De Paradise Papers: incident of trend?
Paradise Papers: alle betrokken partijen actief bij opzetten offshore entiteiten. Wat betekenen datalekken voor compliance medewerkers?
Lees verder!
Rapport Tax avoidance by mining companies
Despite the fact that some developing countries are rich in mineral resources they often fail to develop sufficiently in order to improve the welfare and prosperity of their population. This is in part because the mining companies that profit from these resources do not always pay their fair share of taxes in mining countries. They…
Lees verder!
De risico’s van transacties met offshore vennootschappen
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Compliance & offshore wereld: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’ [/vc_column_text][vc_column_text] De risico’s van transacties met offshore vennootschappen [/vc_column_text][vc_column_text]De wereld wordt steeds internationaler. De tijd dat een compliancemedewerker alleen te maken kreeg met binnenlandse rechtsvormen ligt achter ons. Uit onderzoek komt naar voren dat in de helft van alle witwas- en fraudezaken offshore-vennootschappen…
Lees verder!
WODC, themanummer witwassen. ‘De offshore vennootschap’
[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text] ‘De offshore vennootschap. Het ideale verhullingsinstrument voor de witwasser?’ [/vc_column_text][vc_column_text]Themanummer Witwassen Justitiële Verkenningen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Voor het themanummer Witwassen heeft Jan van Koningsveld een artikel geschreven. Dit artikel laat de rol van de offshore vennootschap zien in de witwaspraktijk. En geeft beleidsaanbevelingen over de…
Lees verder!
Research Handbook on Money Laundering, Elgar
Artikel geschreven voor Money laundering: “you don’t see it, until you understand it: rethinking the stages of the money laundering process to make enforcement more effective.”
Lees verder!
The misuse of corporate vehicles in grand corruption cases
The misuse of corporate vehicles in grand corruption cases (Worldbank)
Taxhavens creëren bedrog
“Taxhaven creëren bedrog” . Een artikel geschreven voor het congres Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF), 2009
“Witwassen: de fasen van het witwasproces getoetst”
“Witwassen: de fasen van het witwasproces getoetst”. Tijdschrift voor Onderneming en Financiering
Lees verder!
“Fiscaal (straf)recht”
Een module “Fiscaal (straf)recht” samengesteld voor de opleiding fraude in complexe zaken van de Politieacademie.
Misbruik van buitenlandse rechtspersonen
Medeauteur rapport “Misbruik van buitenlandse rechtspersonen”. Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland. Erasmus Universiteit, in opdracht van WODC, o.l.v. Prof. Dr. H.G. van de Bunt, 2007
Lees verder!