Offshore fraude beter bestrijden

Om offshore fraude beter te bestrijden dient het lerend vermogen te worden verhoogd. Lees hier een interessant artikel van het International Consortium of Investigative Journalists. In onze trainingen besteden we daarom ook altijd veel aandacht aan de patronen uit praktijkzaken . De volgende is op 20 april a.s. over de trust. Voor meer informatie en aanmelden, ga naar…

Lees verder!

Openbaar verhoor de heer Jan van Koningsveld 7 juni 2017 Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies

De Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies is op woensdag 7 juni 2017 begonnen met haar verhoren. De ondervragingscommissie is ingesteld naar aanleiding van de Panama Papers. De commissie hoort verschillende experts en direct betrokkenen uit de sector. Met de ondervraging wil de Kamer meer inzicht krijgen in de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk, en…

Lees verder!

seminar over het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes’ van Transparency International (TI) Nederland

Op 4 april heeft OKC de seminar over het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes’ van Transparency International (TI) Nederland bijgewoond. Na presentatie van het rapport heeft een driekoppig panel, waar Wendy van Koningsveld namens OKC onderdeel van was, gediscussieerd over de effectiviteit en de toepassing van het register. De meningen over dit onderwerp lopen uiteen. Maar…

Lees verder!

SYMPOSIUM De impact van datalekken op de (offshore) wereld

SYMPOSIUM: De impact van datalekken op de (offshore) wereld. Eén jaar na de Panama Papers [us_separator size=”custom” height=”32px”] Wereldwijde datalekken. [us_separator size=”custom” height=”32px”] Het Credit Suisse lek, de Panama Papers en Football leaks. Wereldwijde datalekken die van het ene op het andere moment staatshoofden, sporters en andere beroemdheden onderdeel maakten van een groot schandaal. Door…

Lees verder!

Jaarconferentie De offshore wereld ontmaskerd

JAARCONFERENTIE: ‘De offshore wereld ontmaskerd’ [us_separator size=”custom” height=”32px”] dinsdag 7 maart 2017 Groot Kievitsdal Baarn [us_separator size=”custom” height=”32px”] MISBRUIK VAN OFFSHORE VENNOOTSCHAPPEN DOOR NEDERLANDSE (RECHTS)PERSONEN: HERKENNING, SIGNALERING EN AANPAK [us_separator size=”custom” height=”32px”] Tijd voor ontmaskering Onthullingen zoals in de Panama Papers en recent de Football Leaks krijgen in de media en politiek veel aandacht. Ingewikkelde…

Lees verder!

Wwft in het Ondernemingsrecht

Wwft in het Ondernemingsrecht [us_separator size=”custom” height=”32px”] Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). U moet in sommige situaties een cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden. De Wwft is de afgelopen jaren regelmatig ingrijpend gewijzigd en de verplichtingen van deze wet zijn zeer…

Lees verder!

De risico’s van transacties met offshore vennootschappen

Compliance & offshore wereld: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’ De risico’s van transacties met offshore vennootschappen De wereld wordt steeds internationaler. De tijd dat een compliancemedewerker alleen te maken kreeg met binnenlandse rechtsvormen ligt achter ons. Uit onderzoek komt naar voren dat in de helft van alle witwas- en fraudezaken offshore-vennootschappen (OSV’s)…

Lees verder!

Offshore vennootschappen, witwassen en afpakken

‘Crimineel vermogen in belastingparadijs is onzichtbaar’ Politievakblad Blauw, 30 januari 2016 nr.1 Criminelen gebruiken op grote schaal offshore vennootschappen in belastingparadijzen om geld wit te wassen. ‘Dat moet veranderen’, zegt oud FIOD-rechercheur Jan van Koningsveld. Anders blijft misdaad lonen. Lees het gehele artikel voor de visie van Jan van Koningsveld om misdaad geld af te…

Lees verder!

Duo interview Van Koningsveld en Princen. Opsporing van misdaadgeld

Duo interview over opsporing van misdaadgeld. Vrij Nederland, 12 december 2015 Ex-speurders over crimineel geld | De aanpak schiet tekort ‘We hebben een soort virusscanner voor fout geld nodig’ Ze zijn gewilde adviseurs in opsporingsland. Oud-Rechercheurs Jan van Koningsveld en Michiel Princen praten zonder meel in de mond over de moeizame jacht op crimineel vermogen.…

Lees verder!