31 mei 2023 - De (witwas)risico's van de Trust als rechtsfiguur
Hoe werkt een trust, welke risico’s zijn eraan verbonden en waar moet je op letten? Op al deze vragen gaan wij antwoord geven.
Trainingsagenda
Bent u geïnteresseerd in een training over (het voorkomen en bestrijden van) witwassen, corruptie, belastingontwijking en -ontduiking of andere vormen van financieel economische criminaliteit? Bij het Offshore Kenniscentrum bent u aan het juiste adres. Wij geven ruim 20 jaar trainingen op dit gebied. Zowel individuele ‘open inschrijvingen’ als ‘in-company trainingen’ voor bedrijven.
Open inschrijving
20 juni 2023 - Hoe verricht ik onderzoek naar een offshore vennootschap?
Waar en welke informatie is er over offshore vennootschappen? In deze training leert u wat u waar kunt vinden.
31 augustus 2023 - Malta & Ontwikkelingen in andere belastingparadijzen
Malta staat onder meer bekend vanwege zijn aantrekkelijke fiscale klimaat en staat bij veel instellingen hoog
op de lijst van risicolanden. Waar zitten de mogelijke (witwas)risico’s? Dat en meer leert u in deze training.
12 september 2023 - NL rechtsvormen & frauderisico's
Tijdens deze training leert u alles over Nederlandse rechtsvormen, risico’s, transactiepatronen en fraudesignalen. Ook worden relevante fiscale aspecten behandeld rondom de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting.
5 en 12 oktober 2023 - Het analyseren van internationale fiscale structuren
Wat maakt NL fiscaal zo aantrekkelijk? Tijdens training staan internationale (fiscale) structuren centraal en herkent sneller u risicovolle structuren.
“Je ziet het pas als je het begrijpt"
Welke training mogen wij voor u verzorgen?
Uit diverse rapporten en praktijkzaken komt naar voren dat de offshore wereld een belangrijke rol speelt bij allerlei vormen van financieel economische criminaliteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit onderwerp hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Immers, misdaad mag niet lonen. Volgens ons is het onmogelijk om effectief witwassen en fraude te bestrijden zonder gedegen kennis van de offshore wereld.
Het doel van iedere training is kennisvergroting en inzicht ten aanzien van fraudeherkenning, -preventie en -bestrijding. Door veel aandacht te besteden aan gebruik en misbruik van fraudepatronen en de rol van (offshore) vennootschappen in structuren. Centraal staat uw kennisbehoefte, die wij combineren om een interactieve en pragmatische aanpak.
Wij verzorgen trainingen voor onder meer banken, trustkantoren, overheden, bedrijfsleven en andere Wwft meldplichtigen. Welke training mogen wij voor u verzorgen?
In-company trainingen
Training Analyse van offshore (witwas) risico’s
Volg de workshop online en laat u meenemen in deze…
Nederlandse rechtsvormen & witwasrisico’s
Tijdens deze training leert u alles over Nederlandse rechtsvormen, risico’s,…
Kennismaking met de offshore wereld
Deze training is zeer geschikt voor Wwft-meldplichtigen, opsporingsambtenaren en iedereen…
Het analyseren van fiscale structuren – Van belastingontwijking tot belastingontduiking – Groepstraining
In deze training staan internationale (fiscale) structuren centraal. We behandelen…
De (witwas)risico’s van een Trust als rechtsfiguur
Volg de workshop online en laat u meenemen in deze…
Analyseren van fiscale structuren – Van belastingontwijking tot belastingontduiking – open inschrijving
Tijdens training staan internationale (fiscale) structuren centraal. We behandelen de…
Onze instructeurs
Om u de beste training te kunnen geven zetten wij onze jarenlange praktijkervaring in.
Wij vertellen graag wat meer over onszelf.