Bent u geïnteresseerd in een training over (het voorkomen en bestrijden van) witwassen, corruptie, belastingontwijking en -ontduiking of andere vormen van financieel economische criminaliteit? Bij het Offshore Kenniscentrum bent u aan het juiste adres. Wij geven ruim 20 jaar trainingen op dit gebied. Zowel individuele ‘open inschrijvingen’ als ‘in-company trainingen’ voor bedrijven.
Tijdens deze training leert u alles over Nederlandse rechtsvormen, risico’s, transactiepatronen en fraudesignalen. Ook worden relevante fiscale aspecten behandeld rondom de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting.
Malta staat onder meer bekend vanwege zijn aantrekkelijke fiscale klimaat en staat bij veel instellingen hoog
op de lijst van risicolanden. Waar zitten de mogelijke (witwas)risico’s? Dat en meer leert u in deze training.
Waar en welke informatie is er over offshore vennootschappen? In deze training leert u wat u waar kunt vinden.
Wat maakt NL fiscaal zo aantrekkelijk? Tijdens training staan internationale (fiscale) structuren centraal en herkent sneller u risicovolle structuren.
Hoe werkt een trust, welke risico’s zijn eraan verbonden en waar moet je op letten? Op al deze vragen gaan wij antwoord geven.
Het voorkomen en bestrijden van financiële fraude kan zonder gedegen kennis van de offshore wereld. Door deze training leert u betere analyses maken.
“Je ziet het pas als je het begrijpt"
Uit diverse rapporten en praktijkzaken komt naar voren dat de offshore wereld een belangrijke rol speelt bij allerlei vormen van financieel economische criminaliteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit onderwerp hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Immers, misdaad mag niet lonen. Volgens ons is het onmogelijk om effectief witwassen en fraude te bestrijden zonder gedegen kennis van de offshore wereld.
Het doel van iedere training is kennisvergroting en inzicht ten aanzien van fraudeherkenning, -preventie en -bestrijding. Door veel aandacht te besteden aan gebruik en misbruik van fraudepatronen en de rol van (offshore) vennootschappen in structuren. Centraal staat uw kennisbehoefte, die wij combineren om een interactieve en pragmatische aanpak.
Wij verzorgen trainingen voor onder meer banken, trustkantoren, overheden, bedrijfsleven en andere Wwft meldplichtigen. Welke training mogen wij voor u verzorgen?
Volg de workshop online en laat u meenemen in deze…
Tijdens deze training leert u alles over Nederlandse rechtsvormen, risico’s,…
Deze training is zeer geschikt voor Wwft-meldplichtigen, opsporingsambtenaren en iedereen…
In deze training staan internationale (fiscale) structuren centraal. We behandelen…
Volg de workshop online en laat u meenemen in deze…
Tijdens training staan internationale (fiscale) structuren centraal. We behandelen de…
Wij vertellen graag wat meer over onszelf.
