Algemeen
Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten over diverse fraudezaken waarbij specifieke Nederlandse rechtsvormen een rol spelen. Denk aan een complex netwerk van BV’s die opgezet worden om belasting te ontwijken of geld wit te wassen. In deze training leggen we accent op Nederlandse rechtsvormen. In het handelsregister zijn ruim 2,6 miljoen ondernemingen ingeschreven. Uw klanten bevinden zich hiertussen en het is aan u om te bepalen of, waar en hoe hoog de witwasrisico’s zijn. Deze risico’s kunnen betrekking hebben op de rechtsvorm, transacties, landenrisico’s of vaststelling van de UBO.
De zaak van Siewert van der Lienden wordt gebruikt als rode draad casus. Hij wordt verdacht van oplichting en witwassen waarbij gebruik wordt gemaakt van een holding, een Stichting en een commanditaire vennootschap. Rechtsvormen waar we uitgebreid aandacht aan besteden.
Tijdens deze training leert u alles over de belangrijkste rechtsvormen, risico’s, transactiepatronen en fraudesignalen. Focus ligt op de rechtsvorm in relatie tot fraude en witwassen. Welke rol speelt de rechtsvorm daarbij? Ook worden relevante fiscale aspecten behandeld rondom de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting. Bij iedere rechtsvorm wordt gekeken naar betrokken organen zoals bestuurders en aandeelhouders. Dit is alles met als doel om goed te kunnen bepalen wie de UBO is.
Na deze training bent u op de hoogte van alle ins- en outs van de meest risicovolle Nederlandse rechtsvormen. Een zeer nuttige training voor iedere compliance medewerker of een ieder die te maken heeft met fraudeherkenning en -bestrijding.