Onze opdrachtgevers
Dag van de fraudeonderzoeker | 18 april 2019 in de Fokker Terminal Den Haag
Jan is spreker tijdens de dag van de fraudeonderzoeker
Hoe de offshore de waarheid verhult.
“De financiële offshore: in een rechte lijn naar de waarheid?”
Een prachtige villa in Wassenaar, gefinancierd met een onderhandse lening van 2,5 miljoen euro van een vennootschap op Cyprus: is dit de waarheid, een feit, schijn, fake-news of wellicht zelfs fraude?
Waarheidsvinding kan alleen plaatsvinden indien het volledige en juiste feitencomplex in kaart wordt gebracht. Maar is dat wel mogelijk in de offshore wereld?
De financiële offshore wereld wordt vaak als schimmig en lastig ervaren. Waar haal je informatie vandaan? Is die informatie misleidend, fake of juist? Hoe betrouwbaar is informatie die je kan verkrijgen? Belastingparadijzen, nominee dienstverlening, trusts, verborgen identiteiten en vermogen zijn er juist om te verhullen. Zij presenteren vaak een schijnwerkelijkheid. Verhullen en frustreren van de waarheidsvinding is de ‘core business’ van deze bijzondere sector.
We leven in 2019, een tijdvak waar tijd en de juiste informatie de belangrijkste valuta zijn. Je wilt dus snel zicht op de waarheid krijgen, feiten kunnen onderscheiden van non-info. Je wilt in een rechte lijn naar de waarheid. Neem plaats in deze shop, laat je stoelriem los en ontsluier alsof het je laatste dag is.
Je ziet het pas als je het begrijpt.
Neem al je creativiteit, denkkracht, vakkennis en inzet mee naar deze workshop. Je hebt ze nodig.”
Kom naar de dag van de fraudeonderzoeker
Ons Team
Het Offshore Kenniscentrum bestaat uit oud-rechercheur, fiscalist en wetenschapper Jan van Koningsveld en particulier onderzoeker Wendy van Koningsveld. Samen vormen zij de spil in een breed netwerk van specialisten op het gebied van fraudepreventie en -bestrijding.
De offshore wereld ontmaskerd
Over het misbruik maken van offshore vennootschappen door Nederlandse (rechts)personen.
Met het lekken van de Panama Papers en de onthullingen daarin is de uitgave ‘De offshore wereld ontmaskerd’ actueler dan ooit.
€ 39,95
Inclusief BTW en verzendkosten
Bestellen
Boek bestellen
Om het boek te bestellen dient u onderstaand formulier in te vullen. U ontvangt van Offshore Kenniscentrum een factuur. Zodra de factuur is betaald zullen wij het boek versturen.
Beschrijving
Deze uitgave beschrijft de wijze en de schaal waarop misbruik van offshore vennootschappen plaatsvindt. Hierover werd altijd wel gespeculeerd maar kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ontbraken tot nu toe. Het was dus hoog tijd om de offshore wereld te ontmaskeren.
Volgens internationale organisaties zoals de OECD (OESO) en FATF, en platforms als G20, is het tijdperk van de belastingparadijzen en misbruik van offshore vennootschappen voorbij. Ondanks maatregelen van (samenwerkende) overheden en genoemde internationale organisaties is er echter geen indicatie dat de toename van offshore vennootschappen met bijbehorende constructies afneemt. Integendeel, statistische kernindicatoren laten een ander beeld zien. De offshore wereld ‘swingt’ als nooit tevoren.
Kijkend naar het verstopte grote geld zien we in de wereld een spanningsveld. Enerzijds is er de toenemende roep om transparantie door overheden en internationale organisaties. Anderzijds zien we de voortdurende vraag naar internationale verhullingsproducten en -diensten door bedrijven en (vermogende) burgers. Het belangrijkste verhullingsproduct op deze markt is de offshore vennootschap.
Het valt op dat het belang voor de handhaving en opsporing groot is, maar dat het onderwerp nauwelijks structurele aandacht krijgt. De kennis hieromtrent lijkt gering. Bovendien is de aanwezige kennis en ervaring behoorlijk versnipperd binnen de verschillende toezichthouders en opsporingsdiensten. Terwijl gebundelde kennis juist noodzakelijk is voor een effectieve preventie en bestrijding van dit misbruik.
Jan van Koningsveld
Oprichter van het Offshore Kenniscentrum is Jan van Koningsveld. Ruim 25 jaar werkte Jan als rechercheur bij de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Daar hield hij zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken naar allerlei vormen van financieel economische fraude.
Deze onderzoeken hebben vaak een internationale component. Jan heeft daardoor ruime ervaring met (buitenlandse) geldstromen, rechtspersonen, trusts, trustkantoren, offshore-dienstverlening en het achterhalen van werkelijke gerechtigden (UBO’s). Bij de FIOD zat Jan in diverse multidisciplinaire onderzoeksteams die onderzoek verrichten naar de georganiseerde misdaad in Nederland.
In het Offshore Kenniscentrum combineert Jan zijn praktijkervaring als FIOD-rechercheur met zijn omvangrijke juridische en wetenschappelijke kennis. Jan is op 7 oktober 2015 gepromoveerd tot doctor aan de Universiteit van Tilburg. Met inhoudelijke argumenten en humor verdedigde Jan met verve zijn proefschrift: De offshore wereld ontmaskerd: een studie naar aard en omvang van misbruik van offshore vennootschappen.
Om zijn hoofd leeg te maken én om lekker te sparren gaat hij, samen met Wendy, een aantal keer in de week hardlopen. Gezamenlijk liepen ze in 2008 de marathon van New York.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar zijn volledige Curriculum Vitae.
Wendy van Koningsveld
Als dochter van een FIOD-rechercheur kreeg Wendy het onderzoeken al jong mee. Tijdens haar opleiding HEAO Management, Economie en Recht liep ze stage bij de bank Crédit Lyonnais op de afdeling Veiligheidszaken. Haar scriptie ging over witwassen en de Wet Melding Opmerkelijke Transacties (MOT).
Na een carrière in diverse advies-, sales- en managementfuncties bij SNS-bank en een opleidingsinstituut, startte ze in 2010 met de opleiding tot particulier onderzoeker. Na succesvolle afronding sloot ze zich bij Jan aan in het Offshore Kenniscentrum. Wendy loopt graag hard, bij voorkeur samen met Jan: om lekker uit te waaien en ondertussen de lopende zaken te bespreken.
Joras Ferwerda
Joras Ferwerda is afgestudeerd als Doctor in Economie, als Master in Economie en Sociale Wetenschappen en als Bachelor in Economie en Recht aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment is hij werkzaam als universitair docent bij het departement Economie van de Universiteit Utrecht in de leerstoel Economie van de Publieke Sector.
Hij werkte mee aan de eerste studie naar de omvang en effecten van witwassen in Nederland, in opdracht van het Ministerie van Financiën. Verder deed hij een studie naar witwassen in de Nederlandse vastgoedsector voor de Ministeries van Financiën, Justitië en Binnenlandse Zaken. Hij organiseerde de conferentie ‘Tackling Money Laundering’ in Utrecht met internationale experts op het gebied van witwassen. Momenteel heeft hij een door de EU gefinancierd project over de effectiviteit van beleid tegen witwassen en terrorisme financiering in de 27 EU-lidstaten. Als wetenschappelijke publicaties heeft hij onder andere een artikel in het tijdschrift Review of Law and Economics, genaamd ‘The Economics of Crime and Money Laundering: Does Anti-Money Laundering Policy Reduce Crime?’, een artikel geaccepteerd voor publicatie in het tijdschrift Applied Economics, genaamd ‘Gravity Models of Trade-Based Money Laundering’, een Edward Elgar boek genaamd ‘Money Laundering in the Real Estate Sector: Suspicious Properties’ en een proefschrift genaamd ‘The Multidisciplinairy Economics of Money Laundering’.
Naast zijn onderzoek geeft hij les op bachelor en master niveau aan het departement Economie en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Verder doet hij peer review werk voor internationale wetenschappelijke tijdschriften en geeft hij presentaties en lezingen op wetenschappelijke (veelal internationale) conferenties.
Robert Makker
Robert Makker is een commerciële en resultaatgerichte marketing professional met ruime ervaring in projectmanagement, marketing en verkoop.
Met veel passie en enthousiasme ondersteun ik Offshore Kenniscentrum om meer slagkracht te krijgen op het gebied van marketing, accountmanagement en sales.
Voor Offshore Kenniscentrum ben ik verantwoordelijk voor online marketing, Social Media, als DTP’er voor huisstijl ontwikkeling, Keynote-presentaties, video en webdesign.
