Wij zijn gespecialiseerd op het terrein van de financiële (offshore) wereld.
Fraude is van alle tijden. Maar door de globalisering van de afgelopen decennia is financieel economische fraude een hardnekkig wereldwijd probleem geworden. Overheidsorganisaties, banken en andere financiële instellingen en zakelijke dienstverleners zien zich in toenemende mate voor de uitdaging gesteld om (internationale) rechtspersonen en financiële stromen te monitoren om fraude tegen te gaan.
Training Analyse van de offshore wereld (Middag) - Open inschrijving
-
Datum: 11 maart 2021
-
Duur: 13:00 - 17:00 uur
-
Investering: € 199 ,- exclusief 21% BTW
-
Trainers: Jan van Koningsveld & Wendy van Koningsveld
-
Locatie: Online via livestreaming
- Voor wie: Compliance medewerkers, medewerkers trustkantoren, betaalinstellingen en banken, opsporingsambtenaren, toezichthouders, over Wwft-meldplichtigen
Onze instructeurs
Maak kennis met onze instructeurs
Om u de beste training te kunnen geven zetten wij onze jarenlange praktijkervaring in.
Wij vertellen graag wat meer over onszelf.
Onze trainingen
Read More
Passie voor het werk spat eraf, dat maakt enthousiast
Read More
Ik vond het prettig om de begrippen eerst door te nemen.
Read More
Duidelijk en verhelderend waarom bepaalde structuren worden opgezet
Read More
Ik had eigenlijk niet zo'n zin vandaag, maar ik ben blij dat ik ben gegaan. Nog nooit zo'n geweldige cursus gehad!
Read More
An excellent introduction. Transfer of knowledge through traditional methods as well as combination of video's and exercises.
Read More
Goede afwisseling tussen theorie en opdracht, zo blijf je betrokken.
Read More
De interactie houdt je echt wakker. Veel ruimte om vragen te stellen en regelmatig vragen stellen aan cursisten of het duidelijk is.
Read More
Vond echt oprecht alles interessant!
Previous
Next
Over vage vennootschappen, anonieme eigenaren en onbekende geldstromen.
Als een extra handreiking aan medewerkers van banken, Belastingdienst, opsporingsdiensten, toezichthouders en anderen die geïnteresseerd zijn in de fascinerende wereld van de financiële offshore, zijn aan dit boek enkele bijlagen toegevoegd: een lijst met fraude-indicatoren om vroegtijdig oneigenlijk gebruik en misbruik van offshore vennootschap te kunnen signaleren, een overzicht van landcodes en vlaggen van veertig offshore landen, en een lijst met relevante documenten met informatie-/bewijsfunctie en hun vindplaats in dit boek.
Online trainingen
Momenteel zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van diverse online trainingen.
Bent u geïnteresseerd in een training over witwassen, corruptie, belastingontwijking en -ontduiking of andere vormen van financieel economische criminaliteit? Bij het Offshore Kenniscentrum bent u aan het juiste adres. Wij geven ruim 20 jaar trainingen op dit gebied.