Wij zijn gespecialiseerd op het terrein van de financiële (offshore) wereld
Fraude is van alle tijden. Maar door de globalisering van de afgelopen decennia is financieel economische fraude een hardnekkig wereldwijd probleem geworden. Overheidsorganisaties, banken en andere financiële instellingen en zakelijke dienstverleners zien zich in toenemende mate voor de uitdaging gesteld om (internationale) rechtspersonen en financiële stromen te monitoren om fraude tegen te gaan.
Trainingen
Offshore Kenniscentrum geeft al ruim 20 jaar trainingen op het gebied van witwassen, corruptie, belastingontwijking en -ontduiking of andere vormen van financieel economische criminaliteit.
Wij verzorgen trainingen voor onder meer banken, trustkantoren, overheden, bedrijfsleven en andere Wwft-meldplichtigen. Welke training mogen wij voor u verzorgen? Klik hier voor het complete overzicht aan trainingen.
Training Analyse van offshore (witwas) risico's - Open inschrijving
- Datum: Donderdag 8 september 2022
- Tijdstip: 13:30 - 17:00 uur
- Investering: € 199 ,- exclusief 21% BTW
-
Locatie: Livestream via Zoom
- Voor wie: Compliance medewerkers, medewerkers trustkantoren, betaalinstellingen en banken, advocaten, opsporingsambtenaren, toezichthouders, over Wwft-meldplichtigen.
Publicaties
Over vage vennootschappen, anonieme eigenaren en onbekende geldstromen
Als een extra handreiking aan medewerkers van banken, Belastingdienst, opsporingsdiensten, toezichthouders en anderen die geïnteresseerd zijn in de fascinerende wereld van de financiële offshore, zijn aan dit boek enkele bijlagen toegevoegd: een lijst met fraude-indicatoren om vroegtijdig oneigenlijk gebruik en misbruik van offshore vennootschap te kunnen signaleren, een overzicht van landcodes en vlaggen van veertig offshore landen, en een lijst met relevante documenten met informatie-/bewijsfunctie en hun vindplaats in dit boek.