De Paradise Papers: incident of trend?

Paradise Papers

NA DE STORM RONDOM DE PANAMA PAPERS IN 2016 STAAN DE MEDIA NU BOL VAN DE PARADISE PAPERS. EEN OVEREENKOMST TUSSEN AL DEZE DATALEKKEN IS DAT ALLE BETROKKEN PARTIJEN ACTIEF ZIJN BIJ HET OPZETTEN EN BEHEREN VAN OFFSHOREENTITEITEN EN BANKACCOUNTS VOOR CLIËNTEN WERELDWIJD. DE VRAAG DRINGT ZICH DAN OOK OP: WAT BETEKENEN DEZE DATALEKKEN VOOR DE COMPLIANCEMEDEWERKERS?

Datalekken: incident of trend?

Na de Lux Leaks, Swiss Leaks, Offshore Leaks en de Panama Papers werd er op zondag 5 november 2017 een nieuw datalek geopenbaard, de Paradise Papers: 13,4 miljoen gelekte documenten, e-mails en contracten. In wezen gaat het om drie aparte datalekken met de gezamenlijke naam: de Paradise Papers.

Het eerste lek is bij advocatenkantoor Appleby en haar voormalige dochteronderneming Esteria.

Bij het tweede lek gaat het om documenten afkomstig uit de administratie van Asiaciti Trust in Singapore.

Het derde lek omvat overzichten en uittreksels van negentien verschillende bedrijfsregisters.

Lees hier het complete artikel dat Jan van Koningsveld schreef in ‘Speakers Corner’ uit De Compliance Officer – maart 2018

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp