Offshore vennootschappen, witwassen en afpakken

‘Crimineel vermogen in belastingparadijs is onzichtbaar’ Politievakblad Blauw, 30 januari 2016 nr.1 Criminelen gebruiken op grote schaal offshore vennootschappen in belastingparadijzen om geld wit te wassen. ‘Dat moet veranderen’, zegt oud FIOD-rechercheur Jan van Koningsveld. Anders blijft misdaad lonen. Lees het gehele artikel voor de visie van Jan van Koningsveld om misdaad geld af te…

Lees verder!

Duo interview Van Koningsveld en Princen. Opsporing van misdaadgeld

Duo interview over opsporing van misdaadgeld. Vrij Nederland, 12 december 2015 Ex-speurders over crimineel geld | De aanpak schiet tekort ‘We hebben een soort virusscanner voor fout geld nodig’ Ze zijn gewilde adviseurs in opsporingsland. Oud-Rechercheurs Jan van Koningsveld en Michiel Princen praten zonder meel in de mond over de moeizame jacht op crimineel vermogen.…

Lees verder!

Luxleaks legt geheime Luxemburgse belastingafspraken bloot

6 november 2014 Hoe wordt Luxemburg ingezet bij internationale belastingontwijking? Trouw brengt hierover een drietal artikelen onder het kopje “Luxleaks”. Jan van Koningsveld zegt over de casus van kledingbedrijf WE: “Het gaat hier om een internationale ontwijkingsstructuur waarbij gebruik wordt gemaakt van vennootschappen in verschillende landen. Aan de top van deze structuur staat een vennootschap…

Lees verder!