Offshore vennootschappen, witwassen en afpakken

zwart geld

‘Crimineel vermogen in belastingparadijs is onzichtbaar’

Politievakblad Blauw, 30 januari 2016 nr.1

Criminelen gebruiken op grote schaal offshore vennootschappen in belastingparadijzen om geld wit te wassen. ‘Dat moet veranderen’, zegt oud FIOD-rechercheur Jan van Koningsveld. Anders blijft misdaad lonen.

Jan van Koningsveld is geïnterviewd door het blad ‘Blauw’ van de politie. Binnenkort promoveert hij op het onderwerp aard en omvang van misbruik van offshore vennootschappen. In het artikel wordt aandacht besteed aan de volgende vragen:

  • Zijn er schatting hoeveel geld er in vanuit Nederland wordt weggesluisd?
  • Wat maakt het zo ingewikkeld om witwaspraktijken via offshore vennootschappen te volgen?
  • Kan crimineel geld dat is weggesluisd via een offshore vennootschap nog worden afgepakt?
  • U doet in uw proefschrift aanbevelingen voor politie en FIOD. Hoe kunnen zij dergelijke geldstromen in beeld krijgen?

Lees het gehele artikel voor de visie van Jan van Koningsveld om misdaad geld af te pakken. Waarbij hij pleit voor een landelijk kenniscentrum.

Lees hier het gehele artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp