De risico’s van transacties met offshore vennootschappen

Compliance & offshore wereld: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’

De risico’s van transacties met offshore vennootschappen

De wereld wordt steeds internationaler. De tijd dat een compliancemedewerker
alleen te maken kreeg met binnenlandse rechtsvormen ligt achter ons. Uit onderzoek
komt naar voren dat in de helft van alle witwas- en fraudezaken offshore-vennootschappen (OSV’s) worden gebruikt en dat de helft van alle geldtransacties offshore plaatsvindt. Volgens onderzoek van Jan van Koningsveld staat ongeveer een derde van het wereldwijde vermogen geparkeerd op offshore-bankrekeningen zonder dat dit altijd aan de belastingdienst in het woonland wordt opgegeven. De kans dat een compliancemedewerker met (gebruik of misbruik van) offshore-vennootschappen te maken krijgt is 100%.

Artikel van Jan van Koningsveld voor het blad ‘De compliance officer’. Maart 2016

Lees hier het gehele artikel Compliance en offshorewereld

Menu