Publicaties Archieven - Offshore Kenniscentrum

De risico’s van transacties met offshore vennootschappen

15 maart, 2016

Compliance & offshore wereld: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’ De risico’s van transacties met offshore vennootschappen De wereld wordt steeds internationaler. De tijd dat een compliancemedewerker alleen te maken kreeg…

WODC, themanummer witwassen. ‘De offshore vennootschap’

26 maart, 2015

Publicaties

‘De offshore vennootschap. Het ideale verhullingsinstrument voor de witwasser?’ [dt_gap height=”30″]Themanummer Witwassen Justitiële Verkenningen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Voor het themanummer Witwassen heeft Jan van Koningsveld…

Research Handbook on Money Laundering, Elgar

30 november, 2013

Publicaties

Artikel geschreven voor Money laundering: “you don’t see it, until you understand it: rethinking the stages of the money laundering process to make enforcement more effective.” (meer…)

The misuse of corporate vehicles in grand corruption cases

30 september, 2010

Publicaties

The misuse of corporate vehicles in grand corruption cases (Worldbank) (meer…)

Taxhavens creëren bedrog

18 september, 2009

Publicaties

“Taxhaven creëren bedrog” . Een artikel geschreven voor het congres Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF), 2009 (meer…)

“Witwassen: de fasen van het witwasproces getoetst”

30 juli, 2008

Publicaties

“Witwassen: de fasen van het witwasproces getoetst”. Tijdschrift voor Onderneming en Financiering (meer…)

“Fiscaal (straf)recht”

30 november, 2007

Publicaties

Een module “Fiscaal (straf)recht” samengesteld voor de opleiding fraude in complexe zaken van de Politieacademie. (meer…)

Misbruik van buitenlandse rechtspersonen

30 maart, 2007

Publicaties

Medeauteur rapport “Misbruik van buitenlandse rechtspersonen”. Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland. Erasmus Universiteit, in opdracht van WODC, o.l.v. Prof. Dr. H.G. van…

The misuse of corporate vehicles, including trust and company service providers

13 oktober, 2006

Publicaties

Namens de Nederlandse delegatie meegewerkt aan het rapport “The misuse of corporate vehicles, including trust and company service providers” voor de Financial Action Task Force (FATF) (meer…)

De buitenlandse rechtspersoon als hightech versie van de klassieke stroman

30 september, 2006

Publicaties

De buitenlandse rechtspersoon als hightech versie van de klassieke stroman (meer…)

Laad meer