Jan van Koningsveld heeft in de loop van de jaren diverse publicaties uitgebracht inzake misbruik van offshore vennootschappen, belastingparadijzen en witwassen. Een aantal publicaties heeft hij in samenwerkingsverband uitgebracht. Zo heeft hij in 2010 geparticipeerd in een onderzoek van de Worldbank naar corruptie, geldstromen en misbruik van offshore vennootschappen. Ook heeft hij meegewerkt aan een rapport van de FATF en een onderzoek dat is verricht in opdracht van het WODC.
Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste artikelen en publicaties.

Afrekenen

De risico’s van transacties met offshore vennootschappen

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Compliance & offshore wereld: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’ [/vc_column_text][vc_column_text] De risico’s van transacties met offshore vennootschappen [/vc_column_text][vc_column_text]De wereld wordt steeds internationaler. De tijd dat een compliancemedewerker alleen te maken kreeg met binnenlandse rechtsvormen ligt achter ons.  Uit onderzoek komt naar voren dat in de helft van alle witwas- en fraudezaken offshore-vennootschappen…

WODC, themanummer witwassen. ‘De offshore vennootschap’

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text] ‘De offshore vennootschap. Het ideale verhullingsinstrument voor de witwasser?’ [/vc_column_text][vc_column_text]Themanummer Witwassen Justitiële Verkenningen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Voor het themanummer Witwassen heeft Jan van Koningsveld een artikel geschreven. Dit artikel laat de rol van de offshore vennootschap zien in de witwaspraktijk. En geeft beleidsaanbevelingen over de…