Jaarconferentie De offshore wereld ontmaskerd

JAARCONFERENTIE: ‘De offshore wereld ontmaskerd’

dinsdag 7 maart 2017 Groot Kievitsdal Baarn

MISBRUIK VAN OFFSHORE VENNOOTSCHAPPEN DOOR NEDERLANDSE (RECHTS)PERSONEN: HERKENNING, SIGNALERING EN AANPAK

Tijd voor ontmaskering
Onthullingen zoals in de Panama Papers en recent de Football Leaks krijgen in de media en politiek veel aandacht. Ingewikkelde constructies maken het voor instellingen lastig inzicht te krijgen in de eigendomsverhoudingen en de geldstromen.  Voor opsporingsdiensten is het de uitdaging vermogen op te sporen.

De vraag naar kennis van de offshore wereld wordt dan ook steeds groter. Wist je bijvoorbeeld dat bij 50% van alle financiële transacties in de wereld buitenlandse vennootschappen betrokken zijn? Het wordt tijd de offshore wereld te ontmaskeren.

Jaarcongres “de Offshore wereld ontmaskerd”
Op 7 maart organiseert Offshore Kenniscentrum in samenwerking met uitgeverij Kerkebosch de nationale conferentie “De Offshore Wereld Ontmaskerd”. De rol die offshore vennootschappen spelen in witwassen, belastingfraude en corruptie staat deze dag centraal. Eén van de sprekers is Jan van Koningsveld. Hij is dé expert op het gebied van misbruik van offshore vennootschappen.

Wat leert u deze dag?
Leer van de praktijkcasussen van politie en FIOD, denk mee over ‘follow the money’ en laat je inspireren door wetenschappers. Tijden het congres worden diverse versluieringsmethoden besproken. U krijgt tips over herkenning en bestrijding van witwassen, corruptie en andere fraudevormen. Hierdoor zult u misbruiksignalen eerder herkennen en weten welke beheersmaatregelen u moet nemen.

De dag wordt op bijzondere wijze afgesloten door een illusionist.

Stel uw vraag aan de experts
Het conferentie is er op gericht om uw kennis van de offshore wereld te vergroten. Stuur ons vooraf uw vragen toe!  Zo kunnen wij inspelen op wat u wilt weten Tijdens het congres worden zoveel mogelijk vragen besproken en beantwoorden.

Voor wie interessant?
De training is bedoeld voor een brede groep professionals die in hun werk
te maken hebben of gaan krijgen met het herkennen, signaleren en aanpakken
van financiële criminaliteit in relatie tot vennootschappen.

Bestemd voor:

  • (Forensisch) Accountants
  • Advocaten
  • Ambtenaren Veiligheid
  • Bedrijfsjuristen
  • Belastingadviseurs
  • Coördinatoren Fraudebeheersing
  • Compliance Officers
  • Criminologen
  • Financieel rechercheurs
  • Informatieanalisten
  • Juridisch adviseurs
  • Notarissen
  • Openbaar Ministerie
  • Rechterlijke macht
  • Toezichthouders
  • FIOD
  • Opsporingsdiensten

Ja, ik meld mij aan

Meld u nu aan voor het congres via http://www.kerckebosch.nl/.
Bij inschrijving ontvangt u gratis het boek ‘De offshore wereld ontmaskerd’

Menu