Algemeen
Wat is nominee dienstverlening en hoe werkt het? Welke landen zijn offshore landen? En wat is eigenlijk een offshore vennootschap? Dit zijn vragen die uitgebreid aan bod komen tijdens deze training. In ontdekte witwaszaken spelen offshore vennootschappen vaak een belangrijke rol Onze visie is dat iedere compliancemedewerker zijn/haar functie niet goed kan uitoefenen zonder gedegen kennis van de offshore wereld.
Deelnemers krijgen uitgelegd welke producten en diensten er worden aangeboden in de offshore wereld. Ook de begrippen Angelsaksische trust, trustee, en trustkantoor worden behandeld.
Tijdens de hele training stellen we de volgende vraag centraal: Welke risico’s zijn aan uw klanten verboden die offshore structuren gebruiken c.q. zakendoen met zulke partijen?
- Datum: In overleg
- Duur: 60 minuten
- Trainer: Jan van Koningsveld of Wendy van Koningsveld
- Locatie: Door u te regelen
- Groep: Minimaal 8 deeldenemers, maximaal 15 deelnemers
- Lunch: Door u te regelen
- Moeilijkheidsgraag: Basis
Onderwerpen
- Inzicht in de offshore markt: welke spelers zijn er aan zowel de vraag als aanbodzijde van de markt
- Weet je welke producten en diensten er worden aangeboden op deze markt?
- Belangrijkste basisbegrippen zoals: wat is een offshore vennootschap, wat is een offshore jurisdictie en wat wordt bedoeld met dominee dienstverlening?
- Hoe werkt de oprichting van een offshore vennootschap
- Wat zijn de belangrijkste misbruik bevorderende factoren
- De internationale aandacht voor anti-misbruik van offshore vennootschappen
- Welke lessen kunnen we leren uit de datalekken zoals de Panama Papers?
Resultaat
- Wat de kenmerken zijn van een offshore vennootschap
- Meer over risico-signalen van transacties met offshore vennootschappen
- Het verschil duiden tussen trust, trustkantoor en trustee
- Uitleg te geven over de substance-eisen en hoe die te toetsen bij uw klanten
- Weten en begrijpen welke informatie beschikbaar is in open bronnen
