De Paradise Papers: incident of trend?
Paradise Papers: alle betrokken partijen actief bij opzetten offshore entiteiten. Wat betekenen datalekken voor compliance medewerkers?
View details
Publicaties
Rapport Tax avoidance by mining companies
Despite the fact that some developing countries are rich in mineral resources they often fail to develop sufficiently in order to improve the welfare and…
De risico’s van transacties met offshore vennootschappen
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Compliance & offshore wereld: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’ [/vc_column_text][vc_column_text] De risico’s van transacties met offshore vennootschappen [/vc_column_text][vc_column_text]De wereld wordt steeds…
WODC, themanummer witwassen. ‘De offshore vennootschap’
[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text] ‘De offshore vennootschap. Het ideale verhullingsinstrument voor de witwasser?’ [/vc_column_text][vc_column_text]Themanummer Witwassen Justitiële Verkenningen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en…
Research Handbook on Money Laundering, Elgar
Artikel geschreven voor Money laundering: “you don’t see it, until you understand it: rethinking the stages of the money laundering process to make enforcement more…
The misuse of corporate vehicles in grand corruption cases
The misuse of corporate vehicles in grand corruption cases (Worldbank)
Taxhavens creëren bedrog
“Taxhaven creëren bedrog” . Een artikel geschreven voor het congres Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF), 2009
“Witwassen: de fasen van het witwasproces getoetst”
“Witwassen: de fasen van het witwasproces getoetst”. Tijdschrift voor Onderneming en Financiering
“Fiscaal (straf)recht”
Een module “Fiscaal (straf)recht” samengesteld voor de opleiding fraude in complexe zaken van de Politieacademie.
Misbruik van buitenlandse rechtspersonen
Medeauteur rapport “Misbruik van buitenlandse rechtspersonen”. Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland. Erasmus Universiteit, in…