Als dochter van een FIOD-rechercheur kreeg Wendy het onderzoeken al jong mee. Tijdens haar opleiding HEAO Management, Economie en Recht liep ze stage bij de bank Crédit Lyonnais op de afdeling Veiligheidszaken. Haar scriptie ging over witwassen en de Wet Melding Opmerkelijke Transacties (MOT). Na een carrière in diverse advies-, sales- en managementfuncties bij SNS-bank en een opleidingsinstituut, startte ze in 2010 met de opleiding tot particulier onderzoeker. Na succesvolle afronding sloot ze zich bij Jan aan in het Offshore Kenniscentrum. Wendy loopt graag hard, bij voorkeur samen met Jan: om lekker uit te waaien en ondertussen de lopende zaken te bespreken.

De (witwas)risico’s van een Trust als rechtsfiguur

Volg de workshop online en laat u meenemen in deze fascinerende wereld. Zodat u de opgedane kennis kan toepassen in uw dagelijkse praktijk en betere analyses kan opstellen. Deze investering zal uw kennis vergroten en uw analyse-oog scherper maken. Aan het eind van de workshop ontvang je een up-to-date checklist met risico-indicatoren van offshore vennootschappen.

Luxleaks legt geheime Luxemburgse belastingafspraken bloot

6 november 2014 Hoe wordt Luxemburg ingezet bij internationale belastingontwijking? Trouw brengt hierover een drietal artikelen onder het kopje “Luxleaks”. Jan van Koningsveld zegt over de casus van kledingbedrijf WE: “Het gaat hier om een internationale ontwijkingsstructuur waarbij gebruik wordt gemaakt van vennootschappen in verschillende landen. Aan de top van deze structuur staat een vennootschap…

TV: Dossier Witwassen. Jan van Koningsveld in Bureau Rooijakker & Verster

6 maart 2014 20 miljoen wordt er jaarlijks uitgetrokken om geld van criminelen af te pakken, vanaf 2018 moet dit 100 miljoen extra gaan opleveren. We hebben het hier over witwasgeld….. Voor het programma Bureau Rooijakkers&Verster werd Jan van Koningsveld geïnterviewd. Juridische zaken’, een onderzoekend programma over alles dat krom lijkt in ‘het recht’. Jan…