Skip to content
info@okcnl.nl+31 (0)6 51 61 11 22

Hét kenniscentrum voor bestrijding van witwassen en corruptie

Mail page opens in new windowLinkedin page opens in new window
Offshore Kenniscentrum | OKC.nl
Trainingen en onderzoek naar witwassen, belastingfraude en corruptie
Offshore Kenniscentrum | OKC.nlOffshore Kenniscentrum | OKC.nl
  • Home
  • Over ons
  • Trainingen
  • Onderzoek
  • Produkten
  • Kennisbank
  • Contact
  • Home
  • Over ons
  • Trainingen
  • Onderzoek
  • Produkten
  • Kennisbank
  • Contact

Aanpak witwassen. ‘We zijn op de goede weg maar is er nog een hoop werk te verrichten’.

Je bent hier:
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Aanpak witwassen. ‘We zijn op…
mrt52014
Nieuws
http://okcnl.nl/wp-content/uploads/2014/03/240.mp3

 

BNR de ochtendspits, radiointerview 5 maart 2014

Vanaf 2001 is witwassen strafbaar gesteld. Wat is er in de afgelopen 13 jaar geleerd over witwassen en de aanpak hiervan? Jan van Koningsveld, witwasexpert, praat hierover met Tom van ‘t Hek.

Er is een rapport verschenen over het anti-witwasbeleid binnen de EU van Brigitte Unger. In het verleden heeft Unger gesteld dat in Nederland voor 18 miljard wordt witgewassen. Van Koningsveld beargumenteert dat er goede ontwikkelingen zijn. De strafbaarheid van witwassen wordt verhoogd, het OM is bezig met publiek-private samenwerking op dit gebied, de capaciteit van politie is vergroot en er is meer aandacht voor het afpakken van gelden. De Politieacademie besteed veel aandacht aan de aanpak via de opleiding Financieel Rechercheren. Maar we zijn er nog niet. De effecten van het witwasbeleid zijn niet transparant. Een interview……

 

Share this post
TweetShare on Twitter

Post navigation

PreviousPrevious post:Jan van Koningsveld spreker op congres ACAMS in LondenNextNext post:TV: Dossier Witwassen. Jan van Koningsveld in ‘Bureau Rooijakker & Verster’

Related posts

Mediabedrijf ViacomCBS met productie the Lion King
Mediabedrijf ViacomCBS ontwijkt 4 miljard aan winstbelasting – Nederlandse vennootschap in structuur
3 juni 2021
Offshore tax evasion
Offshore fraude beter bestrijden
15 april 2021
Paradise Papers
De Paradise Papers: incident of trend?
15 maart 2018
Openbaar verhoor de heer Jan van Koningsveld 7 juni 2017 Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies
Openbaar verhoor de heer Jan van Koningsveld 7 juni 2017 Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies
9 juni 2017
seminar over het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes’ van Transparency International (TI) Nederland
Seminar over het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes’ van Transparency International (TI) Nederland
26 april 2017
De impact van datalekken op de offshore wereld een jaar na de Panama Papers
Symposium OKC: De impact van datalekken op de (offshore) wereld
25 april 2017
Aanmelden Nieuwsbrief

Offshore Kenniscentrum | OKC.nl
© 2021 Offshore Kenniscentrum | Algemene Voorwaarden | Disclaimer

info@okcnl.nl

+31 (0)6 34 19 72 37