Aanpak witwassen. ‘We zijn op de goede weg maar is er nog een hoop werk te verrichten’.

 

BNR de ochtendspits, radiointerview 5 maart 2014

Vanaf 2001 is witwassen strafbaar gesteld. Wat is er in de afgelopen 13 jaar geleerd over witwassen en de aanpak hiervan? Jan van Koningsveld, witwasexpert, praat hierover met Tom van ‘t Hek.

Er is een rapport verschenen over het anti-witwasbeleid binnen de EU van Brigitte Unger. In het verleden heeft Unger gesteld dat in Nederland voor 18 miljard wordt witgewassen. Van Koningsveld beargumenteert dat er goede ontwikkelingen zijn. De strafbaarheid van witwassen wordt verhoogd, het OM is bezig met publiek-private samenwerking op dit gebied, de capaciteit van politie is vergroot en er is meer aandacht voor het afpakken van gelden. De Politieacademie besteed veel aandacht aan de aanpak via de opleiding Financieel Rechercheren. Maar we zijn er nog niet. De effecten van het witwasbeleid zijn niet transparant. Een interview……

 

Menu