Duo interview over opsporing van misdaadgeld. Vrij Nederland, 12 december 2015 Ex-speurders over crimineel geld | De aanpak schiet tekort ‘We hebben een soort virusscanner…
Antwoorden van de Minister van Financien op kamervragen proefschrift Jan van Koningsveld ‘De offshore wereld ontmaskerd’. Een studie naar aard en omvang van misbruik van…
Offshore vermogens kosten Nederland €10 mrd per jaar Nederland loopt jaarlijks € 10 mrd aan belastinggeld mis door vermogens die buiten het zicht van de…
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Met trots is op woensdag 7 oktober 2015 Jan van Koningsveld (65) gepromoveerd tot doctor aan de Universiteit van Tilburg. De commissieleden maakten het Jan…
Op 7 oktober is Jan van Koningsveld gepromoveerd tot doctor aan de Universiteit van Tilburg. De titel van zijn proefschrift: De offshore wereld ontmaskerd
10 miljard euro belasting ontdoken via brievenbusfirma’s De Nederlandse staat loopt 10 miljard euro mis doordat rijke Nederlanders hun geld wegzetten via offshore vennootschappen in…
[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text] ‘De offshore vennootschap. Het ideale verhullingsinstrument voor de witwasser?’ [/vc_column_text][vc_column_text]Themanummer Witwassen Justitiële Verkenningen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en…
Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingrijpend gewijzigd.
Artikel geschreven voor Money laundering: “you don’t see it, until you understand it: rethinking the stages of the money laundering process to make enforcement more…