Webmaster Offshore Kenniscentrum | Robert Makker, auteur op Offshore Kenniscentrum

Webmaster Offshore Kenniscentrum | Robert Makker

41 posts

https://www.robertmakker.nl

Openbaar verhoor de heer Jan van Koningsveld 7 juni 2017 Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies

9 juni, 2017

De Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies is op woensdag 7 juni 2017 begonnen met haar verhoren. De ondervragingscommissie is ingesteld naar aanleiding van de Panama Papers. De commissie hoort verschillende experts en direct betrokkenen…

seminar over het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes’ van Transparency International (TI) Nederland

26 april, 2017

Nieuws, Slider

Op 4 april heeft OKC de seminar over het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes’ van Transparency International (TI) Nederland bijgewoond. Na presentatie van het rapport heeft een driekoppig panel, waar Wendy van Koningsveld namens…

De impact van datalekken op de offshore wereld een jaar na de Panama Papers

SYMPOSIUMDe impact van datalekken op de (offshore) wereld

25 april, 2017

Nieuws, Slider

SYMPOSIUM: De impact van datalekken op de (offshore) wereld. Eén jaar na de Panama Papers Wereldwijde datalekken. Het Credit Suisse lek, de Panama Papers en Football leaks. Wereldwijde datalekken die van het ene…

Jaarconferentie De offshore wereld ontmaskerd

15 januari, 2017

Nieuws

JAARCONFERENTIE: ‘De offshore wereld ontmaskerd’ dinsdag 7 maart 2017 Groot Kievitsdal Baarn MISBRUIK VAN OFFSHORE VENNOOTSCHAPPEN DOOR NEDERLANDSE (RECHTS)PERSONEN: HERKENNING, SIGNALERING EN AANPAK Tijd voor ontmaskering Onthullingen zoals in de Panama Papers en…

We Wish You A Merry Christmas And A Happy New Year

Fijne Kerstdagen en een gelukkig 2017

20 december, 2016

Nieuws

Wwft in het Ondernemingsrecht

20 november, 2016

Nieuws

Wwft in het Ondernemingsrecht Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). U moet in sommige situaties een cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke…

De risico’s van transacties met offshore vennootschappen

15 maart, 2016

Publicaties, Slider

Compliance & offshore wereld: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’ De risico’s van transacties met offshore vennootschappen De wereld wordt steeds internationaler. De tijd dat een compliancemedewerker alleen te maken kreeg…

Offshore vennootschappen, witwassen en afpakken

30 januari, 2016

Nieuws, OKC in de media, Slider

‘Crimineel vermogen in belastingparadijs is onzichtbaar’ Politievakblad Blauw, 30 januari 2016 nr.1 Criminelen gebruiken op grote schaal offshore vennootschappen in belastingparadijzen om geld wit te wassen. ‘Dat moet veranderen’, zegt oud FIOD-rechercheur Jan…

Duo interview Van Koningsveld en Princen. Opsporing van misdaadgeld

11 januari, 2016

Nieuws, OKC in de media, Slider

Duo interview over opsporing van misdaadgeld. Vrij Nederland, 12 december 2015 Ex-speurders over crimineel geld | De aanpak schiet tekort ‘We hebben een soort virusscanner voor fout geld nodig’ Ze zijn gewilde adviseurs…

Antwoorden van de Minister van Financien op kamervragen proefschrift Jan van Koningsveld: De offshore wereld ontmaskerd: een studie naar aard en omvang van misbruik van offshore vennootschappen

Antwoorden Minister kamervragen proefschrift

17 december, 2015

Nieuws, Slider

Antwoorden van de Minister van Financien op kamervragen proefschrift Jan van Koningsveld ‘De offshore wereld ontmaskerd’. Een studie naar aard en omvang van misbruik van offshore vennootschappen. Vanuit de tweede kamer heeft de…

Laad meer