Tijdens deze training leert u alles over Nederlandse rechtsvormen, risico’s, transactiepatronen en fraudesignalen. Ook worden relevante fiscale aspecten behandeld rondom de Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting.
Deze training is zeer geschikt voor Wwft-meldplichtigen, opsporingsambtenaren en iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Voorkennis is niet noodzakelijk. Tijdens deze training krijgt u uitgelegd welke producten en diensten er worden aangeboden in de offshore wereld. Ook de begrippen Angelsaksische trust, trustee en trustkantoor worden behandeld.
In deze training staan internationale (fiscale) structuren centraal. We behandelen de drie basisstructuren: dividend-, lening- en royaltystructuur. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals Uber, Google en een MKB-casus worden de structuren uitgelegd. Daar tegenover worden illegale structuren belicht. Ook de structuur en enkele transacties van Holleeder/Paarlberg wordt besproken. Door te weten hoe legale structuren in elkaar zitten kunt u sneller risicovolle structuren herkennen. Ook besteden we aandacht aan de vraag wat Nederland fiscaal zo aantrekkelijk maakt.
Volg de workshop online en laat u meenemen in deze fascinerende wereld. Zodat u de opgedane kennis kan toepassen in uw dagelijkse praktijk en betere analyses kan opstellen. Deze investering zal uw kennis vergroten en uw analyse-oog scherper maken. Aan het eind van de workshop ontvang je een up-to-date checklist met risico-indicatoren van offshore vennootschappen.
De Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies is op woensdag 7 juni 2017 begonnen met haar verhoren. De ondervragingscommissie is ingesteld naar aanleiding van de Panama Papers. De commissie hoort verschillende experts en direct betrokkenen uit de sector. Met de ondervraging wil de Kamer meer inzicht krijgen in de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk, en…
Op 4 april heeft OKC het seminar over het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes’ van Transparency International (TI) Nederland bijgewoond. Na de presentatie van het rapport werd door een driekoppig panel gediscussieerd over de effectiviteit en de toepassing van het register. Wendy van Koningsveld nam deel aan het panel namens OKC. De meningen over de strekking van…
SYMPOSIUM: De impact van datalekken op de (offshore) wereld. Eén jaar na de Panama Papers [us_separator size=”custom” height=”32px”] Wereldwijde datalekken. [us_separator size=”custom” height=”32px”] Het Credit Suisse lek, de Panama Papers en Football leaks. Wereldwijde datalekken die van het ene op het andere moment staatshoofden, sporters en andere beroemdheden onderdeel maakten van een groot schandaal. Door…
JAARCONFERENTIE: ‘De offshore wereld ontmaskerd’ [us_separator size=”custom” height=”32px”] dinsdag 7 maart 2017 Groot Kievitsdal Baarn [us_separator size=”custom” height=”32px”] MISBRUIK VAN OFFSHORE VENNOOTSCHAPPEN DOOR NEDERLANDSE (RECHTS)PERSONEN: HERKENNING, SIGNALERING EN AANPAK [us_separator size=”custom” height=”32px”] Tijd voor ontmaskering Onthullingen zoals in de Panama Papers en recent de Football Leaks krijgen in de media en politiek veel aandacht. Ingewikkelde…
Compliance & offshore wereld: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’ De risico’s van transacties met offshore vennootschappen De wereld wordt steeds internationaler. De tijd dat een compliancemedewerker alleen te maken kreeg met binnenlandse rechtsvormen ligt achter ons. Uit onderzoek komt naar voren dat in de helft van alle witwas- en fraudezaken offshore-vennootschappen (OSV’s) worden…
‘Crimineel vermogen in belastingparadijs is onzichtbaar’ Politievakblad Blauw, 30 januari 2016 nr.1 Criminelen gebruiken op grote schaal offshore vennootschappen in belastingparadijzen om geld wit te wassen. ‘Dat moet veranderen’, zegt oud FIOD-rechercheur Jan van Koningsveld. Anders blijft misdaad lonen. Jan van Koningsveld is geïnterviewd door het blad ‘Blauw’ van de politie. Binnenkort promoveert hij op…
