Zorgfraude en misbruik van rechtsvormen van PGB-fraude tot schijnstichtingen en van doorleenconstructies tot katvangers

Zorgfraude vormt een structureel risico binnen het Nederlandse zorgstelsel. Van onterechte declaraties en PGB-misbruik tot complexe BV-structuren en stichtingsconstructies:

Voor gemeenten, toezichthouders, compliance-professionals, juristen en opsporingsinstanties is diepgaand inzicht in deze structuren essentieel.

Offshore Kenniscentrum biedt specialistische kennis en praktijkgerichte trainingen over zorgfraude, misbruik van rechtsvormen en financiële structuren binnen de zorgsector.

Complexe structuren vragen om specialistische kennis. Financiële fraude en misbruik van rechtsvormen worden steeds geavanceerder. Juridische entiteiten, holdingstructuren en internationale componenten maken toezicht complex.
Zonder inzicht in eigendomsverhoudingen, UBO-structuren en geldstromen blijft risico vaak onzichtbaar. Offshore Kenniscentrum vertaalt complexe structuren naar praktische toepasbare kennis.