[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text] ‘De offshore vennootschap. Het ideale verhullingsinstrument voor de witwasser?’ [/vc_column_text][vc_column_text]Themanummer Witwassen Justitiële Verkenningen Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en…
6 maart 2014 20 miljoen wordt er jaarlijks uitgetrokken om geld van criminelen af te pakken, vanaf 2018 moet dit 100 miljoen extra gaan opleveren.…
BNR de ochtendspits, radiointerview 5 maart 2014 Vanaf 2001 is witwassen strafbaar gesteld. Wat is er in de afgelopen 13 jaar geleerd over witwassen…
Artikel geschreven voor Money laundering: “you don’t see it, until you understand it: rethinking the stages of the money laundering process to make enforcement more…
Het moet ergens van de onderwereld naar de bovenwereld. Hoeveel zwart geld is er in omloop in Nederland? En wat gebeurt hier eigenlijk mee? Jan van…
In de zomer van 2013 zijn er opnames gemaakt voor een nieuw TV-programma Juridische zaken, dat wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers en Lauren Verster. Er…
In een artikel van Siem Eikelenboom wordt het succes van door Nederland gesloten Tax Information Exchange Agreements (TIEA’s) beoordeelt.
Er is internationale kritiek op Nederland, want er wordt hier ontzettend veel crimineel geld witgewassen. Hoe gaat dat en waarom kan het hier zo makkelijk?
“Witwassen: de fasen van het witwasproces getoetst”. Tijdschrift voor Onderneming en Financiering
Fiscus bindt strijd aan met ‘high tech’ katvanger