Afrekenen

De risico’s van transacties met offshore vennootschappen

Compliance & offshore wereld: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’ De risico’s van transacties met offshore vennootschappen De wereld wordt steeds internationaler. De tijd dat een compliancemedewerker alleen te maken kreeg met binnenlandse rechtsvormen ligt achter ons.  Uit onderzoek komt naar voren dat in de helft van alle witwas- en fraudezaken offshore-vennootschappen (OSV’s) worden…

Artikel FD- Offshore vermogens kosten Nederland €10 mrd per jaar

Offshore vermogens kosten Nederland €10 mrd per jaar

Offshore vermogens kosten Nederland €10 mrd per jaar Nederland loopt jaarlijks € 10 mrd aan belastinggeld mis door vermogens die buiten het zicht van de fiscus offshore zijn gestald. Dit stelt de jurist en voormalig Fiod-rechercheur Jan van Koningsveld in zijn proefschrift ‘De offshore wereld ontmaskerd’, waarop hij woensdag aan de Tilburg University promoveert. De…