Gastdocent op de Academie voor de Rechtspraktijk
Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingrijpend gewijzigd.
Research Handbook on Money Laundering, Elgar
Artikel geschreven voor Money laundering: “you don’t see it, until you understand it: rethinking the stages of the money laundering process to make enforcement more effective.”
In de uitzending bij RTL Late Night
Het moet ergens van de onderwereld naar de bovenwereld. Hoeveel zwart geld is er in omloop in Nederland? En wat gebeurt hier eigenlijk mee? Jan van Koningsveld heeft als FIOD-rechercheur onderzoek gedaan naar topcrimineel Klaas Bruinsma en vertelt hierover bij RTL Late Night.
Opnamen TV-programma ‘Juridische zaken’
In de zomer van 2013 zijn er opnames gemaakt voor een nieuw TV-programma Juridische zaken, dat wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers en Lauren Verster. Er wordt gekeken naar ‘kwesties die krom lijken in het recht’. Elke aflevering wordt een antwoord gezocht op de vraag: ‘Hoe kan het toch dat….’.
Offshore Leaks data vrijgegeven
De International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) heeft zaterdag een interactieve database opengesteld die inzicht geeft in de administratie van twee grote trustkantoren Commonwealth Trust Limited en PortCullis Trustnet (BVI). Uiteraard zijn wij, net als u, zeer geïnteresseerd in de inhoud van deze data. Een eerste korte analyse levert interessante hits op.
Belastingparadijzen vaker in het vizier – Artikel FD
In een artikel van Siem Eikelenboom wordt het succes van door Nederland gesloten Tax Information Exchange Agreements (TIEA’s) beoordeelt.
‘Je ziet het pas als je het begrijpt’ – Artikel Trouw
Jan van Koningsveld gebruikt de uitspraak van Johan Cruijff om het probleem van de internationale belastingontduiking te duiden. Kennis is nodig om tot een effectieve aanpak te komen. Offshore Leaks is de aanleiding voor een interview.
Informatie over belastingparadijzen belangrijk en bijzonder – Artikel BNR
CD’s met informatie over klanten en geldstromen van twee grote internationale trustkantoren, zijn in handen gekomen van een groep onderzoeksjournalisten.
Overheid loopt jaarlijks miljarden mis door fraude met de BTW – Radio-interview Goedemorgen NL
Vandaag begint in Arnhem de strafzaak tegen een van de rijkste mannen van Nederland: John D.