Evaluatie van het anti-witwasbeleid in Nederland
Evaluatie van het anti-witwasbeleid in Nederland (Bron: FATF/EOCD and IMF, 25 februari 2011)
View details
Robert
The misuse of corporate vehicles in grand corruption cases
The misuse of corporate vehicles in grand corruption cases (Worldbank)
Taxhavens creëren bedrog
“Taxhaven creëren bedrog” . Een artikel geschreven voor het congres Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF), 2009
“Witwassen: de fasen van het witwasproces getoetst”
“Witwassen: de fasen van het witwasproces getoetst”. Tijdschrift voor Onderneming en Financiering
“Fiscaal (straf)recht”
Een module “Fiscaal (straf)recht” samengesteld voor de opleiding fraude in complexe zaken van de Politieacademie.
Misbruik van buitenlandse rechtspersonen
Medeauteur rapport “Misbruik van buitenlandse rechtspersonen”. Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland. Erasmus Universiteit, in…
The misuse of corporate vehicles, including trust and company service providers
Namens de Nederlandse delegatie meegewerkt aan het rapport “The misuse of corporate vehicles, including trust and company service providers” voor de Financial Action Task Force…
De buitenlandse rechtspersoon als hightech versie van de klassieke stroman
De buitenlandse rechtspersoon als hightech versie van de klassieke stroman
Fiscus bindt strijd aan met ‘high tech’ katvanger
Fiscus bindt strijd aan met ‘high tech’ katvanger