Afrekenen

De risico’s van transacties met offshore vennootschappen

Compliance & offshore wereld: ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’ De risico’s van transacties met offshore vennootschappen De wereld wordt steeds internationaler. De tijd dat een compliancemedewerker alleen te maken kreeg met binnenlandse rechtsvormen ligt achter ons. Uit onderzoek komt naar voren dat in de helft van alle witwas- en fraudezaken offshore-vennootschappen (OSV’s)…