6 november 2014 Hoe wordt Luxemburg ingezet bij internationale belastingontwijking? Trouw brengt hierover een drietal artikelen onder het kopje “Luxleaks”. Jan van Koningsveld zegt over de casus van kledingbedrijf WE: “Het gaat hier om een internationale ontwijkingsstructuur waarbij gebruik wordt gemaakt van vennootschappen in verschillende landen. Aan de top van deze structuur staat een vennootschap…
6 maart 2014 20 miljoen wordt er jaarlijks uitgetrokken om geld van criminelen af te pakken, vanaf 2018 moet dit 100 miljoen extra gaan opleveren. We hebben het hier over witwasgeld….. Voor het programma Bureau Rooijakkers&Verster werd Jan van Koningsveld geïnterviewd. Juridische zaken’, een onderzoekend programma over alles dat krom lijkt in ‘het recht’. Jan…
BNR de ochtendspits, radiointerview 5 maart 2014 Vanaf 2001 is witwassen strafbaar gesteld. Wat is er in de afgelopen 13 jaar geleerd over witwassen en de aanpak hiervan? Jan van Koningsveld, witwasexpert, praat hierover met Tom van ‘t Hek.
Op 29 mei 2014 a.s. gaat Jan van Koningsveld spreken op het congres van ACAMS. Onder de titel “Successfully identifying Ultimate Beneficial Owners: Rooting out corruption” worden de volgende punten belicht: