Jan van Koningsveld spreker op congres ACAMS in Londen

Op 29 mei 2014 a.s. gaat Jan van Koningsveld spreken op het congres van ACAMS. Onder de titel “Successfully identifying Ultimate Beneficial Owners: Rooting out corruption” worden de volgende punten belicht:

  • Understanding the difference between a nominee shareholder versus real ownership
  • Breaking down complex officer structures to determine the true beneficial owner
  • Examining best practises for identifying PEPs and applying appropriate CDD measures
  • Evaluating the impact of recent anti-bribery and corruption developments on your current compliance programme

De tweedaagse conferentie biedt tot nadenken stemmende learning sessies, boeiende keynote presentaties en een schat aan mogelijkheden om te netwerken voor professionals op het gebied van bestrijding van witwassen, financiering van terrorisme en de opsporing en preventie financiële criminaliteit.

Het congres vindt plaats in Londen.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.amleurope.org/programme.asp

Menu