Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingrijpend gewijzigd.
Op grond van de Wwft dienen advocaten en notarissen die actief zijn in het ondernemingsrecht (fusie & overname, vastgoed, oprichting en beheer van vennootschappen en rechtspersonen) periodiek te worden geschoold in het herkennen van ongebruikelijke transacties en het correct uitvoeren van een cliëntenonderzoek.
Doelgroep
Advocaten, bedrijfsjuristen en notarissen actief in het ondernemingsrecht
Onderwerpen
Mr. Ellen Timmer
Wijzigingen in de Wwft per 1 januari 2013 en de Europese witwasplannen
- Soorten diensten waarop de Wwft bij advocaten en notarissen van toepassing is
- Uitleg toepasselijke bepalingen
Mr. J. van Koningsveld
- Herkennen van de methodieken die criminelen bij witwassen gebruiken
- Internationale achtergrond van de witwasbestrijding
- Identificatie en verificatie van buitenlandse (offshore) vennootschappen en de ubo
- Handvatten tot het opstellen van een risicoprofiel
- Behandeling van enige praktijkzaken US, FATF, OECD, Europese Commissie)
Praktische informatie
Cursusdatum
10 december 2013
10:00 uur – 17:15 uur
Locatie: Kasteel Waardenburg te Waardenburg (aan de A2 bij Zaltbommel)
Locatie: Kasteel Waardenburg te Waardenburg (aan de A2 bij Zaltbommel)
