Archives: training

In house trainingen Fiscaal (straf)recht.

Rapport: Misuse of corporate vehicles.

Rapport: Misbruik van buitenlandse rechtspersonen.

Lezingen over de ontwikkelingen in de offshore wereld en over specifieke fraudezaken.

Voor de afdeling Compliance een 2-daagse in house training gegeven over witwassen en over de offshore wereld.

Spreker op Congres over Tax Havens.

Spreker op congres Actualiteit witwassen.

Onderzoek naar de relatie tussen corruptiegelden en misbruik van offshore vennootschappen. De resultaten zijn gepubliceerd in het boek “The puppet master”.

Onderzoek naar de mogelijkheden om fraude vroegtijdig te detecteren. De resultaten en aanbevelingen zijn verwerkt in een rapport.

Spreker op congres Witwassen. Onderwerp: witwassen en misbruik trustkantoren