03 november 2022 - De (witwas)risico's van de Trust als rechtsfiguur

Algemeen

Tijdens deze online training staat de trust als rechtsfiguur centraal. De trust kent u wellicht als instrument om een erfenis in onder te brengen. Of de trust in relatie tot het trustregister. De trust is een legaal instrument dat echter ook wordt gebruikt door criminelen. Om de opbrengsten van misdrijven in onder te brengen en de ware identiteit te verhullen. Wat moet je doen als je een trust tegenkomt in een structuur? In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (Wwft) is het noodzakelijk kennis te hebben van de trust en de risico’s daarvan.

Hoe werkt een trust, welke risico’s zijn eraan verbonden en waar moet je op letten? Op al deze vragen gaan wij antwoord geven.

Verder is er nogal eens spraakverwarring rondom de begrippen trust, trustkantoor en trustee. Tijdens de training gaan wij dieper in op deze begrippen, die wezenlijk een andere betekenis hebben. Paul Wilbrink, voormalig directeur van een trustkantoor, sluit aan en schept duidelijkheid.

Trainingsinformatie

Datum: donderdag 3 november 2022
Duur: van 14.30 uur – 16.30 uur (2 uur)
Trainers: dr. T.J. (Jan) van Koningsveld, directeur Offshore Kenniscentrum
P. (Paul) Wilbrink, CDD Analist en voormalig directeur trustkantoor
W. (Wendy) van Koningsveld, partner/trainer Offshore Kenniscentrum
Prijs: € 99,- exclusief 21% BTW
Voor wie: Compliance medewerkers, medewerkers trustkantoren, betaalinstellingen en banken, opsporingsambtenaren, toezichthouders en overige Wwft-meldplichtigen
Locatie: Livestream via Zoom
Verzorging n.v.t.
Max deelnemers
n.v.t.

 

Onderwerpen

  • Wat is een trust en wanneer kan ik deze tegenkomen?
  • Hoe komt een trust tot stand en welke documenten zijn er?
  • De Angelsaksische trusts
  • Trust, trustkantoor en trustee
  • De risico’s van een trust

Resultaat

  • Je kennis rondom de rechtsfiguur trust is vergroot
  • Je bent beter in staat om de juiste vragen te stellen en documenten te verzamelen voor een goede dossieropbouw en risicoduiding
  • Vanuit nieuwe inzichten kun je structuren met een trust beter analyseren
  • Je ontwikkelt een breder spectrum van red flags van een trust

Annuleringsvoorwaarden

Tot twee weken voor aanvang kunt u kosteloos annuleren.

Bij annulering binnen twee weken tot 5 werkdagen voor aanvang betaalt u 50% van het totaalbedrag. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang wordt er geen restitutie gegeven.

99,00

Op voorraad