11 november 2022 - Training analyse van offshore (witwas)risicio's

“NRA: experts identificeren het gebruik van offshore vennootschappen als een van de grootste witwasrisico’s ”

Aan u de taak om dagelijks witwasrisico’s te identificeren en vast te leggen. Offshore vennootschappen spelen daarbij een cruciale rol. Het is een hele uitdaging om constructies te analyseren die steeds internationaler en complexer worden. Want wat is een offshore vennootschap precies? Hoe kunt u deze herkennen? En wat zijn de risico’s? Op welk niveau u ook werkzaam bent, de toezichthouders verwachten dat van u kennis heeft van de witwasrisico’s met offshore vennootschappen. In deze training gaan wij al deze vragen beantwoorden. Het Offshore Kenniscentrum is de specialist in Nederland op dit gebied en verzorgt deze interessante en actuele training.

 

Algemeen

Complexe (inter)nationale constructies worden steeds vaker opgezet om misdaadgeld wit te wassen. De FIU ziet een sterkte stijging in het aantal meldingen van aan offshore vennootschappen gekoppelde transacties. Ook uit analyse van grote belastingfraudes, corruptie- en witwaszaken wordt duidelijk welke essentiële rol de offshore wereld hierbij speelt. Dat is op zich geen nieuwe constatering. Al eerder werd uit de Offshore Leaks, de Panama Papers en andere Leaks duidelijk hoezeer de offshore wereld een rol speelt bij allerlei vormen van mogelijke fraudes.

Geconcludeerd kan worden dat het voorkomen en bestrijden van financiële fraude niet effectief kan zonder gedegen kennis van de offshore wereld.

Wij nemen u graag mee in de fascinerende offshore wereld. Zodat u de opgedane kennis kan toepassen in uw dagelijkse praktijk en betere analyses kan opstellen. Deze investering zal uw kennis vergroten en uw analyse-oog scherper maken. Aan het eind van de training ontvangt u een up-to-date checklist met risico-indicatoren van offshore vennootschappen.

 

Trainingsinformatie

Datum: vrijdag 11 november 2022
Duur: één dagdeel van 13.15 – 16.45
Trainers: mr. dr. T.J. (Jan) van Koningsveld, directeur
W. (Wendy) van Koningsveld, partner/trainer
Prijs: €219,- exclusief 21% BTW
Voor wie: Compliance medewerkers, medewerkers trustkantoren, betaalinstellingen en banken, opsporingsambtenaren, toezichthouders en overige Wwft-meldplichtigen
Locatie: Regus Almere, Mandelaplein 1. Aanmelden op de 18e verdieping

Deze locatie ligt tegen over het NS centraal station. Betaalde parkeergelegenheid is aanwezig.

Verzorging
Max deelnemers 18

 

Indien door externe omstandigheden, zoals Corona, de training niet fysiek kan plaatsvinden wordt deze vervangen door een online training. Er vindt dan geen compensatie plaats.

 

Onderwerpen

  • Relevantie en afbakening offshore wereld
  • Vraag & aanbod in de offshore wereld. Welke partijen zijn van belang?
  • Spotlight op de offshore vennootschap en wat zijn de kenmerken?
  • Hoe werkt het systeem van nominee dienstverlening?
  • Wat zijn offshore risico’s en hoe herkent u deze?
  • Ga zelf aan de slag met de analyse van een casus. Deze wordt later klassikaal besproken.

Alle onderwerpen worden besproken vanuit risicoperspectief. Welke risico’s brengen uw klanten met zich mee of de klanten van uw klanten?

 

Annuleringsvoorwaarden

Tot een driek voor aanvang kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang training wordt er geen restitutie gegeven. U kunt wel iemand anders laten deelnemen. Wij verzoeken u dan contact op te nemen.

219,00

Op voorraad