Risico indicatoren misbruik offshore vennootschappen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In deze gratis download, beschrijven wij de risico-indicatoren om vormen van oneigenlijk gebruik en misbruik van offshore-vennootschappen (vroegtijdig) te signaleren.

Om het beschreven misbruik vroegtijdig of gewoon tijdig te ontdekken, is het belangrijk voor financiële instellingen, toezichthouders, Belastingdienst en opsporingsdiensten om de indicatoren te (her)kennen die wijzen op mogelijke vormen van fraude. Indicatoren variëren van “een mogelijke eerste aanduiding” tot “constatering en bewijs in één moment”.

Klik op ‘in winkeldmand’, vul uw gegevens in en download direct deze gratis waardevolle gids met risico-indicatoren!

 

Kijk ook eens bij ons trainingsaanbod waarin wij onderwerpen als witwassen, fraude, trust en offshore companies verder uitdiepen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]