13 maart 2023 - Hoe verricht ik onderzoek naar een offshore vennootschap?

Het is natuurlijk een lastige klus informatie te vinden van offshore vennootschappen. Je vraagt je af waar je informatie vandaag kan halen? Aan de hand van verschillende praktijkcasussen nemen Jan & Wendy u mee naar de informatiewereld achter de offshore vennootschap

 

Algemeen

Door de oorlog in Oekraïne zijn er sancties opgelegd aan Russische oligarchen. Binnen Europa zijn landen bezig Russisch vermogen te traceren dat verstopt zit in (offshore) vennootschappen om hierop beslag te kunnen leggen. Offshore vennootschappen, opgericht in zogenaamde ‘belastingparadijzen’ lenen zich bij uitstek om vermogen buiten het zicht van de autoriteiten onder te brengen. Uit het proefschrift van Jan van Koningsveld komt naar voren dat in 54% van alle strafrechtelijke zaken offshore vennootschappen zijn betrokken. Ook blijkt uit allerlei publicaties zoals de Paradise Papers de belangrijke rol die offshore vennootschappen spelen bij belastingontduiking en witwassen.

Als je vanuit je werk of interesse te maken hebt met het analyseren van structuren, of het traceren van vermogen is dit de training voor jou. Immers, het is natuurlijk een lastige klus informatie te vinden van vennootschappen. Je wil weten wie de aandeelhouders zijn, waar het bedrijf gevestigd is, hoe de vermogenspositie van het bedrijf is, wie de UBO is….en zo zal je nog veel meer vragen hebben. Dus vraag je je af waar je informatie vandaag kan halen over dit soort vennootschappen? En hoe je die informatie moet interpreteren. Welke documenten er beschikbaar zijn? En als die documenten zijn opgemaakt, zijn ze dan ook openbaar? Tijdens deze onderhoudende training gaan we antwoorden geven op al deze vragen.

Wij maken uitsluitend gebruik van open bronnen voor deze training. Tijdens de training laten wij live zien hoe het werkt in diverse buitenlandse handelsregisters. Welke informatie kun je daar vinden? Waarbij wij ons specifiek richten op enige landen zoals Engeland, Isle of Man, BVI en Belize.

Aan de hand van verschillende praktijkcasussen nemen Jan & Wendy u mee naar de informatiewereld achter de vennootschap. Een plezierige hands-on training die je niet wil missen.

 

Trainingsinformatie

Datum: dinsdag 14 maart 2023
Duur: één dagdeel van 13.15 – 16.45
Trainers: mr. dr. T.J. (Jan) van Koningsveld, directeur
W. (Wendy) van Koningsveld, partner/trainer
Prijs: €219,- exclusief 21% BTW
Voor wie: Compliance medewerkers, medewerkers trustkantoren, betaalinstellingen en banken, opsporingsambtenaren, toezichthouders en overige Wwft-meldplichtigen
Locatie: Regus Almere, Mandelaplein 1. Aanmelden op de 18e verdieping

Deze locatie ligt tegen over het NS centraal station. Betaalde parkeergelegenheid is aanwezig.

Verzorging koffie/thee en een lichte middagsnack
Max deelnemers 18

 

Indien door externe omstandigheden, zoals Corona, de training niet fysiek kan plaatsvinden wordt deze vervangen door een online training. Er vindt dan geen compensatie plaats.

 

Onderwerpen

  • Welke documenten moet een offshore vennootschap opmaken?
  • De annual return & annual account
  • Live bezoek van diverse handelsregisters
  • PSC-register: beter inzicht op de werkelijke eigenaar
  • Kijk verder dan Google. Spotlight op andere open bronnen

Resultaat. Na deze training:

  • Heb je meer kennis over welke documenten een offshore vennootschap moet opmaken
  • Heb je meer inzicht in welke open bronnen je kan gebruiken en welke informatie deze opleveren
  • Geeft je handvatten voor het analyseren van dossiers met offshore vennootschappen
  • Kun je een betere risico-analyse maken op witwasrisico’s

 

Annuleringsvoorwaarden

Tot drie voor aanvang kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering binnen een week voor aanvang training wordt er geen restitutie gegeven. U kunt wel iemand anders laten deelnemen. Wij verzoeken u dan contact op te nemen.

 

Aanmelding

Aanmelding kan via onderstaande button. U staat dan meteen ingeschreven. Indien aanmelding via een externe organisatie loopt kun u zich aanmelden door een mail te sturen naar info@okcnl.nl. Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u de factuur. Deze dient voor aanvang van de training voldaan te worden.

 

219,00

Op voorraad