De (witwas)risico’s van de Trust als rechtsfiguur – Online, 30 Mei 2024

Algemeen

Tijdens deze online training staat de trust als rechtsfiguur centraal. De trust kent u wellicht als instrument om een erfenis in onder te brengen. Of de trust in relatie tot het trustregister. De trust is een legaal instrument dat echter ook wordt gebruikt door criminelen. Om de opbrengsten van misdrijven in onder te brengen en hun ware identiteit te verhullen. Wat moet je doen als je een trust tegenkomt in een structuur? In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (Wwft) is het noodzakelijk kennis te hebben van de trust en de risico’s daarvan.

Hoe werkt een trust, welke risico’s zijn eraan verbonden en waar moet je op letten? Op al deze vragen gaan wij antwoord geven.

Verder is er nogal eens spraakverwarring rondom de begrippen trust, trustkantoor en trustee. Tijdens de training gaan wij dieper in op deze begrippen, die wezenlijk een andere betekenis hebben.

Trainingsinformatie

Datum:	donderdag  30 mei 2024
Duur:	van 14.30 uur – 16.30 uur (2 uur)
Trainers:	dr. T.J. (Jan) van Koningsveld, directeur Offshore Kenniscentrum W. (Wendy) van Koningsveld, partner/trainer Offshore Kenniscentrum
Prijs:	€ 99,- exclusief 21% BTW
Voor wie:	Compliance medewerkers, medewerkers trustkantoren, betaalinstellingen en banken, opsporingsambtenaren, toezichthouders en overige Wwft-meldplichtigen
Locatie:	Livestream via Zoom
Verzorging	n.v.t.
Max deelnemers	n.v.t.

 

Onderwerpen

• Wat is een trust en wanneer kan ik deze tegenkomen?
• Hoe komt een trust tot stand en welke documenten zijn er?
• De Angelsaksische trusts
• Trust, trustkantoor en trustee
• De risico’s van een trust

Resultaat

• De termen Trust, trustkantoor en trustee kun je duiden en zal je nimmer meer door elkaar gebruiken
• Je kennis rondom de rechtsfiguur trust is aanzienlijk vergroot
• Je bent beter in staat om de juiste vragen te stellen en documenten te verzamelen voor een goede dossieropbouw en risicoduiding
• Vanuit nieuwe inzichten kun je structuren met een trust beter analyseren
• Je ontwikkelt een breder spectrum van red flags van een trust

Na afloop

Na afloop van de training ontvang je de hand-out en een overzicht van de belangrijkste documenten die je kan verzamelen rondom de Trust

Annuleringsvoorwaarde

Tot drie weken voor aanvang kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering binnen drie week voor aanvang training wordt er geen restitutie gegeven. U kunt wel iemand anders laten deelnemen. Wij verzoeken u dan contact op te nemen.

Aanmelding

Aanmelding kan via onderstaande button. U staat dan meteen ingeschreven. Indien aanmelding via een externe organisatie loopt kun u zich aanmelden door een mail te sturen naar info@okcnl.nl. Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u de factuur. Deze dient voor aanvang van de training voldaan te worden.