SYMPOSIUMDe impact van datalekken op de (offshore) wereld

25 April, 2017

SYMPOSIUM: De impact van datalekken op de (offshore) wereld.

Eén jaar na de Panama Papers

Wereldwijde datalekken.

Het Credit Suisse lek, de Panama Papers en Football leaks. Wereldwijde datalekken die van het ene op het andere moment staatshoofden, sporters en andere beroemdheden onderdeel maakten van een groot schandaal. Door gebruik te maken van structuren met offshore vennootschappen hebben vele zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan activiteiten van belastingfraude, witwassen en corruptie. De uitkomst van deze schimmige praktijken heeft internationaal veel teweeg gebracht. Maar wat is er veranderd in de wereld? Tijd om de balans op te maken.

Waar gaan we het over hebben?

Op dinsdag 6 juni neemt het Offshore Kenniscentrum u mee in de gevolgen die grote datalekken hebben op wetgeving, toezicht, opsporing en de financiële sector. Wij bespreken de aard van de problematiek en brengen u op de hoogte van de actualiteiten. We evalueren ontwikkelingen, structuren, kijken naar risico-signalen en bespreken andere effecten die grote impact hebben op uw werkzaamheden als financiële dienstverlener/fraudebestrijder.

Wie komen er voor u spreken?

Jan Kleinneijenhuis

Economieredacteur Trouw

Zat in het Nederlandse onderzoeksteam van De Panama Papers.

Mr. dr. T.J. (Jan) van Koningsveld

Directeur Offshore Kenniscentrum

Dé expert op het gebied van offshore vennootschappen, auteur van het boek ‘De offshore wereld ontmaskerd’ en oud FIOD-rechercheur.

Okke Ornstein

Journalist

Ornstein woonde en schrijft sinds 2001 over corruptie en criminaliteit in Panama. Zijn artikelen deden veel stof opwaaien. Hij kent alle ins en outs van Panama én heeft de heer Mossack persoonlijk gesproken.

Wendy van Koningsveld

Onderzoeker Offshore Kenniscentrum

Partner en onderzoeker bij Offshore Kenniscentrum

Waar en wanneer?

Dinsdag 6 juni in Almere, aanvang 13:30 uur. Afloop rond 17:00 uur met aansluitend een netwerkborrel.

Het middagprogramma is als volgt:

13.00 – 13.30 Ontvangst
13.30 – 13.45 Aftrap door Wendy van Koningsveld
13.45 – 14.30 Jan Kleineijnhuis, De Panama Papers
14.30 – 15.15 Jan van Koningsveld – Veel gebruikte structuren en risico’s
15.15 – 15.30 Pauze
15.30 – 16.15 Okke Ornstein – Panama in roerige tijden
16.15 – 16.45 Jan van Koningsveld – (Inter)nationale ontwikkelingen
16.45 – 17.00 Ruimte voor vragen & discussie
17.00 Afsluitende (netwerk)borrel

Jan Kleineijnhuis zat in het onderzoeksteam van de Panama Papers en zal zijn opgedane ervaringen delen. Daarnaast zal als extra gastspreker Okke Ornstein aanwezig zijn, die als gevolg van zijn openbaringen tot 20 maanden cel is veroordeeld in Panama als gevolg van ‘misdaden tegen de eer’.

Research Handbook on Money Laundering, Elgar

seminar over het onderzoeksrapport ‘Behind the Scenes’ van Transparency International (TI) Nederland