SYMPOSIUMDe impact van datalekken op de (offshore) wereld

SYMPOSIUM: De impact van datalekken op de (offshore) wereld.

Eén jaar na de Panama Papers

Wereldwijde datalekken.

Het Credit Suisse lek, de Panama Papers en Football leaks. Wereldwijde datalekken die van het ene op het andere moment staatshoofden, sporters en andere beroemdheden onderdeel maakten van een groot schandaal. Door gebruik te maken van structuren met offshore vennootschappen hebben vele zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan activiteiten van belastingfraude, witwassen en corruptie. De uitkomst van deze schimmige praktijken heeft internationaal veel teweeg gebracht. Maar wat is er veranderd in de wereld? Tijd om de balans op te maken.

Waar gaan we het over hebben?

Op dinsdag 6 juni neemt het Offshore Kenniscentrum u mee in de gevolgen die grote datalekken hebben op wetgeving, toezicht, opsporing en de financiële sector. Wij bespreken de aard van de problematiek en brengen u op de hoogte van de actualiteiten. We evalueren ontwikkelingen, structuren, kijken naar risico-signalen en bespreken andere effecten die grote impact hebben op uw werkzaamheden als financiële dienstverlener/fraudebestrijder.

Wie komen er voor u spreken?
Jan Kleinnijenhuis

Jan Kleinneijenhuis

Economieredacteur Trouw

Zat in het Nederlandse onderzoeksteam van De Panama Papers.

Jan van Koningsveld

Mr. dr. T.J. (Jan) van Koningsveld

Directeur Offshore Kenniscentrum

Dé expert op het gebied van offshore vennootschappen, auteur van het boek ‘De offshore wereld ontmaskerd’ en oud FIOD-rechercheur.

Journalist Okke Ornstein komt spreken op Symposium 'De impact van datalekken op de (offshore) wereld.

Okke Ornstein

Journalist

Ornstein woonde en schrijft sinds 2001 over corruptie en criminaliteit in Panama. Zijn artikelen deden veel stof opwaaien. Hij kent alle ins en outs van Panama én heeft de heer Mossack persoonlijk gesproken.

Wendy van Koningsveld

Wendy van Koningsveld

Onderzoeker Offshore Kenniscentrum

Partner en onderzoeker bij Offshore Kenniscentrum

Waar en wanneer?

Dinsdag 6 juni in Almere, aanvang 13:30 uur. Afloop rond 17:00 uur met aansluitend een netwerkborrel.

Het middagprogramma is als volgt:
  • 13.00 – 13.30 Ontvangst
  • 13.30 – 13.45 Aftrap door Wendy van Koningsveld
  • 13.45 – 14.30 Jan Kleineijnhuis, De Panama Papers
  • 14.30 – 15.15 Jan van Koningsveld – Veel gebruikte structuren en risico’s
  • 15.15 – 15.30 Pauze
  • 15.30 – 16.15 Okke Ornstein – Panama in roerige tijden
  • 16.15 – 16.45 Jan van Koningsveld – (Inter)nationale ontwikkelingen
  • 16.45 – 17.00 Ruimte voor vragen & discussie
  • 17.00 Afsluitende (netwerk)borrel
Jan Kleineijnhuis zat in het onderzoeksteam van de Panama Papers en zal zijn opgedane ervaringen delen. Daarnaast zal als extra gastspreker Okke Ornstein aanwezig zijn, die als gevolg van zijn openbaringen tot 20 maanden cel is veroordeeld in Panama als gevolg van ‘misdaden tegen de eer’.
Menu