Offshore structuren, zorgfraude en fiscale analyse – expertise van Jan van Koningsveld
Offshore structuren, zorgfraude en fiscale analyse
Offshore Kenniscentrum (OKC) is een onafhankelijk kennisinstituut voor analyse van zorgfraude, financiële structuren en compliancevraagstukken.
De inhoud en benadering van OKC zijn direct gebaseerd op de praktijkervaring van Jan van Koningsveld, opgebouwd binnen opsporing, analyse en training op het gebied van financiële criminaliteit.
De focus ligt niet op regelgeving alleen, maar op de manier waarop structuren, geldstromen en gedrag samenkomen in concrete casuïstiek.
Wij helpen organisaties verborgen geldstromen herkennen, begrijpen en aanpakken.
Wist u dat:
In meer dan de helft van de grote fraudezaken spelen offshore structuren een rol.
Ondanks het grote financieel-economische belang de aandacht en de kennis van deze sector nog gering is. Een gestructureerde aanpak en visie ontbreekt.
Praktijkervaring als vertrekpunt, niet als bijzaak
Veel kennis over zorgfraude en financiële criminaliteit blijft abstract.
Regels, richtlijnen en modellen bieden houvast, maar verklaren zelden wat er in de praktijk gebeurt.
De benadering van OKC vertrekt vanuit praktijkervaring:
- analyse van structuren en geldstromen
- betrokkenheid bij complexe dossiers
- vertaling van casuïstiek naar toepasbare inzichten
Deze ervaring vormt de basis voor alle trainingen, publicaties en analyse.
De offshore wereld lijkt wel een soort Atlantis. Maar waar Atlantis is, is de offshore wereld echt.
Waar het in de praktijk misgaat
Waarom zorgfraude en financiële structuren moeilijk te doorgronden zijn
In veel organisaties ligt de nadruk op:
- regelgeving
- documentatie
- procescontrole
In de praktijk ontstaan risico’s juist in:
- complexe juridische structuren
- gefragmenteerde geldstromen
- onduidelijke zeggenschap
Zonder inhoudelijke analyse blijven deze patronen onzichtbaar — ook voor ervaren professionals.
Onze diensten
Contact
Inhoudelijke vragen, samenwerking of deelname aan trainingen
Direct contact met Jan. Of het nu gaat om compliance-vraagstukken, KYC, fiscale structuren of lopend onderzoek – Jan denkt gericht met je mee.
- Snel reactie
- Discreet en vertrouwelijk
- Praktisch en inhoudelijk sterk
