Zorgfraude en misbruik rechtsvormen

• hoe zorgfraude in de praktijk werkt
• welke rechtsvormen en structuren verhoogde risico’s kennen
• hoe fraudeurs gebruikmaken van BV-structuren, holdings en gelieerde entiteiten
• hoe u geldstromen analyseert aan de hand van KvK-gegevens, jaarrekeningen, facturen en bankafschriften
• hoe u red flags en afwijkende patronen herkent
• hoe u verborgen eigendom en zeggenschap beter zichtbaar maakt
• hoe u signalen van fraude onderbouwt en vertaalt naar effectief optreden

👉 Centraal staat één belangrijke vraag: waar blijft het geld?

Deze training is ontwikkeld voor professionals die betrokken zijn bij toezicht, handhaving, controle of fraudebestrijding binnen de zorgsector.

De training is onder andere geschikt voor:

• gemeenten
• toezichthouders en handhavingsspecialisten
• medewerkers binnen het sociaal domein
• zorgverzekeraars
• compliance professionals
• opsporingsdiensten
• RIEC-medewerkers
• financiële onderzoekers en analisten

Ook organisaties die meer grip willen krijgen op risico’s rondom zorgfraude en misbruik van rechtsvormen kunnen veel waarde halen uit deze training.

Na deze training bent u beter in staat om complexe fraudeconstructies te herkennen en effectief op te treden bij signalen van zorgfraude.

Na afloop:

• herkent u fraudeconstructies sneller
• krijgt u meer inzicht in complexe structuren en geldstromen
• kunt u risico’s beter analyseren en onderbouwen
• leert u verder kijken dan alleen de papieren werkelijkheid
• bent u beter in staat om gericht vervolgonderzoek te doen
• kunt u effectiever optreden bij vermoedens van fraude