Welkom bij het Offshore Kenniscentrum

Het Offshore Kenniscentrum verricht onderzoek naar fraude en verzorgt trainingen op het gebied van fraudebestrijding. Met name als daar (offshore) vennootschappen bij betrokken zijn.
Wij verrichten onderzoek en verzorgen trainingen voor banken, bedrijfsleven, particulieren en overheden.
[products columns=”1″ orderby=”title” order=”” ids=”6302″]

De offshore wereld ontmaskerd

Over het misbruik maken van offshore vennootschappen door Nederlandse (rechts)personen.

Met het lekken van de Panama Papers en de onthullingen daarin is de uitgave ‘De offshore wereld ontmaskerd’ actueler dan ooit.

[products columns=”1″ orderby=”title” order=”” ids=”7815″]

Bestrijden fraude met indicatoren ('Red Flags')

Ontwikkeling van risico-indicatoren om vormen van oneigenlijk gebruik en misbruik van offshore-vennootschappen (vroegtijdig) te signaleren.

Om het beschreven misbruik vroegtijdig of gewoon tijdig te ontdekken, is het belangrijk voor financiële instellingen, toezichthouders, Belastingdienst en opsporingsdiensten om de indicatoren te (her)kennen die wijzen op mogelijke vormen van fraude. Indicatoren variëren van “een mogelijke eerste aanduiding” tot “constatering en bewijs in één moment”.

Onze opdrachtgevers

Menu