31 augustus 2023 – Malta & Ontwikkelingen in andere belastingparadijzen

Op 9 augustus 2022 komt in het nieuws dat een officier van justitie dood is aangetroffen in zijn huis op Malta. Al eerder in 2017 werd de journaliste Daphne Caruana Galizia vermoord door een autobom. Beiden deden onderzoek naar corruptie en witwassen waarbij hoge politici waren betrokken.

Malta staat onder meer bekend vanwege zijn aantrekkelijke fiscale klimaat en staat bij veel instellingen hoog op de lijst van risicolanden. Zo hebben online casino’s hun (hoofd)kantoor op Malta en staat het land bekend om hun scheepsregistratie. Ook is Malta het eerste Europese land dat sinds juni 2021 op de grijzen lijst van de FATF is geplaatst. Op deze lijst staan landen waarop vanwege witwasrisico’s en een gebrek aan transparantie

In juli 2022 heeft de FATF Malta geschrapt van de grijze lijst omdat ze effectieve maatregelen hebben genomen. Tijd om de balans op te maken voor Malta als risicoland.

OKC is recentelijk afgereisd naar Malta om zich ter plaatse te verdiepen in het land en de genomen maatregelen. We hebben onder meer een bezoek gebracht aan de Malta Business Registry (handelsregister), de Malta Gaming Authority en de Belastingdienst. Onze bevindingen delen we graag met u in deze training.

Algemeen

De training van een halve dag vindt plaats in Almere. We besteden uitgebreid aandacht aan Maltese (offshore)vennootschappen. We gaan live inloggen in het handelsregister en laten zien welke documenten beschikbaar zijn en hoe je informatie kan duiden die relevant is voor je onderzoek naar een Maltese vennootschap. Tevens bespreken we uitgebreid een internationale structuur van een online gambling vennootschap. Waar zitten de mogelijke (witwas)risico’s. Naast Malta komt onder meer Curaçao terug in deze structuur.

Tot slot besteden we aandacht aan enige actualiteiten in ander belastingparadijzen. Weet u al meer over de nieuwe offshore vennootschap van Canada? Wij vertellen u er graag meer over. Ook bespreken we het laatste datalek van vastgoed in Dubai waarbij de relatie met offshore vennootschappen zeer intiem is.

Trainingsinformatie

Datum:	donderdag 31 augustus 2023
Duur:	één dagdeel van 13.15 – 16.45
Trainers:	mr. dr. T.J. (Jan) van Koningsveld, directeur W. (Wendy) van Koningsveld, partner/trainer
Prijs:	€219,- exclusief 21% BTW
Voor wie:	De doelgroep voor de training zijn compliance medewerkers van banken, trustkantoren en andere financiële instellingen. Echter ook voor mensen van de Belastingdienst, FIU, Politie en toezichthouders is deze training waardevol.
Locatie:	Regus Almere, Mandelaplein 1. Aanmelden op de 18e verdieping Deze locatie ligt tegen over het NS centraal station. Betaalde parkeergelegenheid is aanwezig.
Verzorging	Koffie/thee en een kleine middagsnack
Max deelnemers	18

 

Indien door externe omstandigheden, zoals Corona, de training niet fysiek kan plaatsvinden wordt deze vervangen door een online training. Er vindt dan geen compensatie plaats.

 

Onderwerpen

• Welke risico’s zijn er aan Malta verbonden als land (landenrisico)?
• Inzicht in Maltese offshore vennootschappen
• Uitgebreide bespreking en analyse van een internationale online gamblingstructuur
• Inzicht in het belastingstelsel van Malta
• We gaan live laten zien welke informatie en documenten beschikbaar zijn van Maltese vennootschappen bij het Malta Business Registry (MBR)
• De nieuwe Canadese offshore vennootschap
• Datalek vastgoed in Dubai

 

Annuleringsvoorwaarde

Tot drie weken voor aanvang kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering binnen drie week voor aanvang training wordt er geen restitutie gegeven. U kunt wel iemand anders laten deelnemen. Wij verzoeken u dan contact op te nemen.

Aanmelding

Aanmelding kan via onderstaande button. U staat dan meteen ingeschreven. Indien aanmelding via een externe organisatie loopt kun u zich aanmelden door een mail te sturen naar info@okcnl.nl. Bij de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u de factuur. Deze dient voor aanvang van de training voldaan te worden.