Over Offshore Kenniscentrum

Het Offshore Kenniscentrum, opgericht in 2011, is een zeer gespecialiseerd bedrijf op het terrein van de financiële (offshore) dienstverlening. Door onze geringe omvang zijn wij in staat snel, deskundig en effectief te werk te gaan, tegen relatief lage kosten.
Fraude is van alle tijden. Maar door de globalisering van de afgelopen decennia is financieel economische fraude een hardnekkig wereldwijd probleem geworden. Overheidsorganisaties, banken en andere financiële instellingen en zakelijke dienstverleners zien zich in toenemende mate voor de uitdaging gesteld om (internationale) rechtspersonen en financiële stromen te monitoren en fraude tegen te gaan.

Het Offshore Kenniscentrum zet haar specialisme in om opdrachtgevers hierbij te helpen. Wij zijn de bron van kennis, informatie en inspiratie; een gids en vraagbaak bij (verdere) professionalisering op het gebied van financiële offshore en meer. Wij geven hier invulling aan door middel van specifiek onderzoek, trainingen en (semi) wetenschappelijke research.

Tot onze opdrachtgevers rekenen wij overheidsinstellingen, toezichthouders, financiele instellingen, particuliere  opdrachtgevers, advocaten en andere geïnteresseerden: zie ook onze opdrachtgevers.

Naar gelang de aard en omvang van het uit te voeren onderzoek, vormen wij uit ons netwerk een ‘dreamteam’. Accountants, fiscaal specialisten, strafrechtdeskundigen, asset tracers, economen en financieel analisten leveren belangrijke toegevoegde waarden en maken dat wij ons met recht een Kenniscentrum mogen noemen. Deze werkwijze maakt ons bovendien snel, slagvaardig en effectief, waarbij het kostenplaatje binnen de perken kan blijven.

Ons Team

Het Offshore Kenniscentrum bestaat uit oud-rechercheur, fiscalist en wetenschapper Jan van Koningsveld en particulier onderzoeker Wendy van Koningsveld. Samen vormen zij de spil in een breed netwerk van specialisten op het gebied van fraudepreventie en -bestrijding.

Jan van Koningsveld - Offshore Kenniscentrum

Jan van Koningsveld

directeur
Jan van Koningsveld

Oprichter van het Offshore Kenniscentrum is Jan van Koningsveld. Ruim 25 jaar werkte Jan als rechercheur bij de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Daar hield hij zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken naar allerlei vormen van financieel economische fraude.

Deze onderzoeken hebben vaak een internationale component. Jan heeft daardoor ruime ervaring met (buitenlandse) geldstromen, rechtspersonen, trusts, trustkantoren, offshore-dienstverlening en het achterhalen van werkelijke gerechtigden (UBO’s). Bij de FIOD zat Jan in diverse multidisciplinaire onderzoeksteams die onderzoek verrichten naar de georganiseerde misdaad in Nederland.

In het Offshore Kenniscentrum combineert Jan zijn praktijkervaring als FIOD-rechercheur met zijn omvangrijke juridische en wetenschappelijke kennis. Jan is op 7 oktober 2015 gepromoveerd tot doctor aan de Universiteit van Tilburg. Met inhoudelijke argumenten en humor verdedigde Jan met verve zijn proefschrift: De offshore wereld ontmaskerd: een studie naar aard en omvang van misbruik van offshore vennootschappen.

Om zijn hoofd leeg te maken én om lekker te sparren gaat hij, samen met Wendy, een aantal keer in de week hardlopen. Gezamenlijk liepen ze in 2008 de marathon van New York.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar zijn volledige Curriculum Vitae.

Wendy van Koningsveld Offshorekenniscentrum

Wendy van Koningsveld

Onderzoeker / trainer
Wendy van Koningsveld

Als dochter van een FIOD-rechercheur kreeg Wendy het onderzoeken al jong mee. Tijdens haar opleiding HEAO Management, Economie en Recht liep ze stage bij de bank Crédit Lyonnais op de afdeling Veiligheidszaken. Haar scriptie ging over witwassen en de Wet Melding Opmerkelijke Transacties (MOT).

Na een carrière in diverse advies-, sales- en managementfuncties bij SNS-bank en een opleidingsinstituut, startte ze in 2010 met de opleiding tot particulier onderzoeker. Na succesvolle afronding sloot ze zich bij Jan aan in het Offshore Kenniscentrum. Wendy loopt graag hard, bij voorkeur samen met Jan: om lekker uit te waaien en ondertussen de lopende zaken te bespreken.

Joras Ferwerda

Onderzoeker / trainer
Joras Ferwerda

Joras Ferwerda is afgestudeerd als Doctor in Economie, als Master in Economie en Sociale Wetenschappen en als Bachelor in Economie en Recht aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment is hij werkzaam als universitair docent bij het departement Economie van de Universiteit Utrecht in de leerstoel Economie van de Publieke Sector.

Hij werkte mee aan de eerste studie naar de omvang en effecten van witwassen in Nederland, in opdracht van het Ministerie van Financiën. Verder deed hij een studie naar witwassen in de Nederlandse vastgoedsector voor de Ministeries van Financiën, Justitië en Binnenlandse Zaken. Hij organiseerde de conferentie ‘Tackling Money Laundering’ in Utrecht met internationale experts op het gebied van witwassen. Momenteel heeft hij een door de EU gefinancierd project over de effectiviteit van beleid tegen witwassen en terrorisme financiering in de 27 EU-lidstaten. Als wetenschappelijke publicaties heeft hij onder andere een artikel in het tijdschrift Review of Law and Economics, genaamd ‘The Economics of Crime and Money Laundering: Does Anti-Money Laundering Policy Reduce Crime?’, een artikel geaccepteerd voor publicatie in het tijdschrift Applied Economics, genaamd ‘Gravity Models of Trade-Based Money Laundering’, een Edward Elgar boek genaamd ‘Money Laundering in the Real Estate Sector: Suspicious Properties’ en een proefschrift genaamd ‘The Multidisciplinairy Economics of Money Laundering’.

Naast zijn onderzoek geeft hij les op bachelor en master niveau aan het departement Economie en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Verder doet hij peer review werk voor internationale wetenschappelijke tijdschriften en geeft hij presentaties en lezingen op wetenschappelijke (veelal internationale) conferenties.

Robert Makker - marketing - Offshore Kenniscentrum

Robert Makker

Marketing
Robert Makker

Robert Makker is een commerciële en resultaatgerichte marketing professional met ruime ervaring in projectmanagement, marketing en verkoop.

Met veel passie en enthousiasme ondersteun ik Offshore Kenniscentrum om meer slagkracht te krijgen op het gebied van marketing, accountmanagement en sales.

Voor Offshore Kenniscentrum ben ik verantwoordelijk voor online marketing, Social Media, als DTP’er voor huisstijl ontwikkeling, Keynote-presentaties, video en webdesign.

Menu